股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-127



               新疆国际实业股份有限公司
         第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 11 月 25 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十三次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 11 月 25 日，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，分
别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事
刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议经审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》
    根据业务经营的需求，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》
相应条款进行修订。公司 2022 年 9 月 9 日召开第八届董事会第十七
次临时会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议
案》，暂未召开股东大会，本次根据公司经营需要，拟增加经营范围，
同时对《公司章程》相应条款第十三条进行修订，具体详见 2022 年
11 月 26 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-128）。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)召开公司 2022 年第四次
临时股东大会，股权登记日 2022 年 12 月 6 日（星期二），审议《关
于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会第二十三次临时会议决议。

    特此公告。




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                            董事会
                                      2022 年 11 月 26 日