股票简称：国际实业         股票代码：000159        编号：2022-131



                新疆国际实业股份有限公司
          第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席情况
       2022 年 12 月 6 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十四次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 12 月 6 日 20:00，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董
事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
       二、议案审议情况
       会议经审议,通过如下决议：
       （一）审议通过了《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任
公司的议案》；
       为优化内部管理结构，降低运营管理成本，根据公司的发展战略
和经营规划，拟注销子公司深圳博睿教育技术有限公司，并授权经营
管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。
       本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       （二）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议
案》
       公司拟定于 2022 年 12 月 26 日(星期一)召开公司 2022 年第五次
临时股东大会，股权登记日 2022 年 12 月 19 日（星期一），审议《关
于注销子公司深圳博睿教育技术有限公司的议案》。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。




                             新疆国际实业股份有限公司
                                      董事会
                                 2022 年 12 月 8 日