股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-136



                  新疆国际实业股份有限公司
            第八届监事会第七次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 12 月 15 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第七次临时会议，会前公
司向 5 名监事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决
议，至 2022 年 12 月 15 日晚，公司收到 5 名监事发回的决议和表决
表，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟
小虎。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、议案审议情况
    经审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务发展需要，且经与中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）沟通，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用 90 万元（含
内部控制审计费用）。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案经表决，同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    第八届监事会第七次临时会议决议。


    特此公告。

                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                监事会
                                          2022 年 12 月 16 日