股票简称：国际实业         股票代码：000159         编号：2022-135



               新疆国际实业股份有限公司
         第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况
    2022 年 12 月 15 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表、决议，
至 2022 年 12 月 15 日晚，公司收到 8 名董事发回的决议和表决表，
分别是董事长冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董
事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议经审议通过如下决议：
    （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    根据公司业务发展需要，且经与中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）沟通，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用 90 万元（含
内部控制审计费用）。
    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需股东大会审议。
    三、备查文件
    第八届董事会第二十五次临时会议决议。

    特此公告。
                                      新疆国际实业股份有限公司
                                                董事会
                                          2022 年 12 月 16 日