证券代码：000159         证券简称：国际实业             公告编号：2022-138

                   新疆国际实业股份有限公司
               关于召开 2022 年第五次临时股东大会
             增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12
月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开 2022 年第五
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-133），定于 2022 年 12
月 26 日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2022 年第五次临时股
东大会。
     2022 年 12 月 15 日公司召开第八届董事会第二十五次临时会议
审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》（具体内容详见公司
于 2022 年 12 月 16 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关
于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-137）。当日，公
司股东江苏融能投资发展有限公司（以下简称“江苏融能”）发函提
议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于 2022 年 12 月
26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会审议表决。
     根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，江苏融能持有公司
股份 109,708,888 股，占公司目前总股本的 22.82%。董事会认为，
该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权
范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高
决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司 2022 年第五次
临时股东大会审议。
     除增加上述临时提案外，公司 2022 年 12 月 8 日披露的《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会
事项未发生变更。现将召开 2022 年第五次临时股东大会具体事项补
充通知如下：


                                      1
      一、召开会议基本情况
      1、会议届次:公司 2022 年第五次临时股东大会
      2、会议召集人：第八届公司董事会
      2022 年 12 月 6 日，公司董事会召开了第八届董事会第二十四次
 临时会议，审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议
 案》，提议召开本次股东大会。
      3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。
      4、会议召开日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日(周一)下午 14：30
      （2）网络投票时间：2022 年 12 月 26 日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年
 12 月 26 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午
 13：00-15：00。
      通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9：15 至
 15：00 期间的任意时间。
      5、会议召开方式：
      本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一
 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
      6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 19 日（周一）。
      7、出席对象：
      （1）截至股权登记日 2022 年 12 月 19 日下午深交所收市时，在
 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和
 参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9
 楼本公司会议室。
      二、会议审议事项及提案编码
      本次股东大会审议事项及对应“提案编码”一览表
提案                    提案名称                         备注

                                   2
编码                                                       该列打勾的栏目
                                                               可以投票
  100           总议案：除累积投票填外的所有提案                   √
非累积投票提案
        《关于注销子公司深圳博睿教育技术有限责任公司的议
1.00                                                             √
        案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》                            √
     议案 1 经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体
 内容详见 2022 年 12 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
 八届董事会第二十四次临时会议决议公告》、 《关于注销子公司深
 圳博睿教育技术有限责任公司的公告》（公告编号：2022-131、
 2022-132）。
     议案 2 经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，具体
 内容详见 2022 年 12 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布的《第
 八届董事会第二十五次临时会议决议公告》《关于拟变更会计师事务
 所的公告》（公告编号：2022-135、2022-137）。
     上述议案均为普通决议。
     三、现场股东大会会议登记方法
     1、登记方式：
     （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
 委托的代理人出席会议。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户
 卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理
 人还须持股东授权委托书和本人身份证。
     （3）异地股东登记：异地股东可采用传真或信件的方式登记。
     （4）本次股东大会不接受电话登记。
     2、会议登记时间：2022 年 12 月 20 日—2022 年 12 月 25 日（工
 作日上午 10：00-14：00，下午 15：00-19：00）
     3、登记地点：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路 358
 号大成国际 9 楼，新疆国际实业股份有限公司 证券部（邮编 830011）
     4、联系方式：
     联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 9 楼
     联系人：李润起、顾君珍
     联系电话：0991-5854232
     传真：0991-2861579
     邮政编码：830011

                                   3
    5、会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程参照附件 1。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第二十四次临时会议决议；
    2、第八届董事会第二十五次临时会议决议；
    3、控股股东关于增加公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案
的函。

    特此公告




                                  新疆国际实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                      2022 年 12 月 16 日




                              4
附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则，将
  参加网络投票的具体操作流程提示如下：
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。
    2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 12 月 26 日(星期一)的交易时间，即上午
9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3、若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请
咨询所开户的证券公司，或通过互联网投票系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 26 日 9：15，
结束时间为 2022 年 12 月 26 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

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  附件 2：
                                授权委托书

      兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆国际
  实业股份有限公司于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股
  东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
  本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

                                              备注
提案
                   提案名称               该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                            目可以投票

100    总议案：除累积投票填外的所有提案        √
非累积投票提案
      《关于注销子公司深圳博睿教育技术
1.00                                           √
      有限责任公司的议案》

2.00   《关于拟变更会计师事务所的议案》        √


  注：1、委托人的授权指示应在投票栏下面的方框中进行投票，投票
  方法参照本会议通知所列示的相关规定。
      2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
  大会结束时。
      3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章（复印有效）。
  委托人签名（法人股东加盖公章）：
  委托人身份证号码或统一社会信用代码：
  委托人股东账号：              委托人持有股数：
  委托人持有股份性质：
  受托人签名：                  受托人身份证号码：
  委托日期：        年    月    日
  委托有效期至:        年    月    日




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