股票简称：国际实业              股票代码：000159                编号：2023-03



                  新疆国际实业股份有限公司
        关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到李润起先生的书面辞职报告，李润起先生因个人原因，已不再担
任公司董事会秘书职务。公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第八届董事
会第二十六次临时会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董
事会秘书职责的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规规定以及公司实际情况，在公司聘任新任董事会秘书之前，董
事会指定公司总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责，代行期限不超
过三个月。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

     汤小龙先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

     联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际大厦 9 楼

     电话：0991-5854232，0991-5814221

     传真：0991-2861579

     电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

     特此公告。

                                          新疆国际实业股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2023 年 1 月 18 日