股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2023-19



                   新疆国际实业股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
24 日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

   一、关于聘任董事会秘书情况

   为完善公司治理结构，确保公司规范运作，经董事会提名委员会
提名，拟聘任沈永先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满止。

   公司原由总经理汤小龙先生代行董事会秘书职责,自董事会通过
聘任沈永先生为公司董事会秘书之日起, 总经理汤小龙先生不再代
行董事会秘书职责。

   截至目前，沈永先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监
事及高级管理人员不存在关联关系。

   沈永先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2、
3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，沈永先生符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高管任职条件。
   公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

   二、董事会秘书联系方式

   联系地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路 358 号
大成国际大厦 9 楼

   电话：0991-5854232，0991-5814221

   传真：0991-2861579

   电子邮箱：zqb@xjgjsy.com

   三、备查文件

   第八届董事会第二十八次临时会议决议。



   特此公告




                               新疆国际实业股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2023 年 2 月 25 日