股票简称：国际实业        股票代码：000159         编号：2023-25



               新疆国际实业股份有限公司
         第八届董事会第二十九次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开和出席情况

    2023 年 3 月 31 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十九次临时会议，会
前公司向 8 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
2023 年 3 月 31 日，公司收到 8 名董事发回的表决表，分别是董事长
冯建方，董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先
国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、议案审议情况

    会议经审议通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于投资实施装饰装修南山酒店项目的议案》

    全资子公司新疆中化房地产有限公司南山阳光项目配有一座 2
万平方酒店，于 2014 年主体工程及外立面已完成，受地区经济及近
三年市场环境影响，该项目未再推进，一直处于闲置状态。为盘活资
产，提高资产使用效率，公司决定重启该项目运作，由新设立全资子
公司新疆南山墅酒店管理有限公司为该项目实施主体，实施装饰装修
投资额约为 12,300 万元，授权经营层及子公司负责办理本项目实施,
若施工单位或供应商存在关联关系，将根据关联交易金额，履行相应
决策程序。

    本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》

    根据 2023 年生产经营需要，子公司江苏中大杆塔科技发展有限
公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集
团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输
有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总
金额在 6,200 万元以内。

    本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    关联董事冯建方回避表决。

    三、备查文件

   第八届董事会第二十九次临时会议决议。



   特此公告。

                                 新疆国际实业股份有限公司

                                           董事会

                                      2023 年 4 月 1 日