股票简称：国际实业            股票代码：000159              编号：2023-26



                 新疆国际实业股份有限公司
             第八届监事会第十次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十次临时会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开，会前公司
向 5 名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年
3 月 31 日，公司收到 5 名监事发回的表决表。本次会议的召开和程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于投资实施装饰装修南山酒店项目的议案》
    全资子公司新疆中化房地产有限公司南山阳光项目配有一座 2
万平方酒店，于 2014 年主体工程及外立面已完成，受地区经济及近
三年市场环境影响，该项目未再推进，一直处于闲置状态。为盘活资
产，提高资产使用效率，公司决定重启该项目运作，由新设立全资子
公司新疆南山墅酒店管理有限公司为该项目实施主体，实施装饰装修
投资额约为 12,300 万元，授权经营层及子公司负责办理本项目实施,
若施工单位或供应商存在关联关系，将根据关联交易金额，履行相应
决策程序。
    表决结果，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
     根据 2023 年生产经营需要，子公司江苏中大杆塔科技发展有限
公司拟与关联方江苏大力神管桩有限公司、江苏国能光电通讯科技集
团有限公司、国能（沛县）光电通讯科技有限公司、徐州路路顺运输
有限公司发生 PC 钢棒、通信塔、钢结构等销售业务及运输业务，总
金额在 6,200 万元以内。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事冯宪志回避表决。
    特此公告
                                     新疆国际实业股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023 年 4 月 1 日