股票简称：国际实业               股票代码：000159                  编号：2023-31



                           新疆国际实业股份有限公司
                         第八届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



     一、会议召开情况
     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
次会议于 2023 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，实到监
事 5 名，主持人冯宪志，参会监事分别是监事长冯宪志、监事李军、陈
令金、职工监事孙建新、孟小虎。会议召开的程序、参加人数符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经与会监事认真审议，通过如下决议：
     1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》；
     经审核，监事会认为：公司根据产业发展资金需求、经营情况及未
来投资计划做出 2022 年度不进行利润分配方案，有利于公司产业发展，
维护公司及股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司章程的有关规定和利润分配政策。利润分配方案履行
了必要的审批程序，需提交股东大会审议，监事会同意董事会提出的
2022 年度利润分配方案。
     该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产损失的核销的议
案》；


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    子公司部分固定资产毁损报废，符合相关规定和公司实际情况。公
司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对应收款项、合同资产、
存货等计提信用损失准备、计提减值损失，计提方法符合公司会计政策，
符合谨慎性原则，监事会同意公司本次核销部分资产、计提资产减值准
备事项。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公
司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《公司 2022 年内部控制自我评价报告》；
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符
合公司现阶段经营发展的需求，报告期公司严格执行内控管理制度，较
好的保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司《2022 年
度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系的建立、完善和运行的实际情况。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《监事会对公司 2022 年度运营情况的意见》。
    认为报告期公司治理结构合理，运营规范，各项重大事项决策程序
合规，严格履行公平、公正的信息披露原则；公司董事和高级管理人员
严格依据法律法规和公司规章制度的规定勤勉尽责，履行相关职责与义
务；公司财务不存在虚假情形。
    该议案经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
案》；
    为了进一步发挥公司与子公司的协同效应，公司与苏领建材签订了
《股权转让合同》，拟以 25,000 万元的价格以现金方式收购苏领建材持
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有的中大杆塔 20%股权，收购完成后，公司持有中大杆塔的股权由 80%
增加至 100%。
    该议案经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事冯宪志回避表决。
    三、备查文件
    第八届监事会第十次会议决议


    特此公告。




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                                           监 事 会
                                       2023 年 4 月 20 日




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