股票简称：国际实业             股票代码：000159                编号：2023-42



                      新疆国际实业股份有限公司
                 第八届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     一、会议召开和出席情况
      2023 年 4 月 25 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，会前公司
向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年
4 月 25 日，公司收到 9 名董事发回的决议和表决表，分别是董事长
冯建方、董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、
汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和
《公司章程》的规定。
     二、议案审议情况
     经审议通过如下决议：
     （一） 审议通过《2023 年第一季度报告》；
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     （二）审议通过《关于投资建设桥梁钢结构制造项目的议案》。
     为进一步扩大公司钢结构业务规模，公司拟与江苏邳州经济开发
区管委会签署《桥梁钢结构制造项目投资协议书》，在邳州经济开发
区投资建设桥梁钢结构生产建设项目，项目建设规模约 5.2 亿元。董
事会授权经营层办理该项目投资协议的签署事宜，以及在江苏邳州经
济开发区与控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司共同设立子
公司，作为该项目实施主体，开展项目投资。
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议



特此公告。


                             新疆国际实业股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2023 年 4 月 27 日