股票简称：国际实业           股票代码：000159              编号：2023-47



                         新疆国际实业股份有限公司
                 第八届监事会第十一次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十一次临时会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会前公
司向 4 名监事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023
年 4 月 27 日，公司收到 4 名监事发回的表决表。本次会议的召开和
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会监事认真审议通过以下决议：
     （一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》；
     经核查，本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     本议案经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于对控股子公司提供财务资助进行展期的议
案》；
     2022 年 4 月 27 日，公司与控股子公司江苏中大杆塔科技发展有
限公司（以下简称：“中大杆塔”）签订了《借款合同》，向中大杆塔
提供财务资助总额度 10,000 万元，期限为协议签订后 12 个月，截至
目前借款余额为 9,800 万元，因生产经营需要，公司决定在不影响正
常经营的情况下，将对中大杆塔借款余额 9,800 万元展期 12 个月，
展期借款利率不变，借款本息于展期借款到期之日一次性支付。
     表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （三）审议通过《关于全资子公司投资建设智能仓储项目及扩建
配套铁路专用线的议案》。
     为进一步提高公司既有资产使用效率，增强业务联动效应，全资
子公司新疆中油化工集团有限公司拟投资建设智能仓储项目及扩建
配套铁路专用线，总投资规模约 10 亿元。该事项需提交公司股东大
会审议。
    表决结果，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    第八届监事会第十一次临时会议决议。


    特此公告



                                    新疆国际实业股份有限公司
                                               监事会
                                          2023 年 4 月 28 日