证券代码：000166    证券简称：申万宏源   公告编号：临 2022-91


                 申万宏源集团股份有限公司
             第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    申万宏源集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2022
年 12 月 5 日以通讯方式召开。2022 年 11 月 28 日，公司以书面方式
向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事
11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
    一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》，
并提请公司股东大会审议批准。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）及修
订条款对照表，请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、同意《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则
的议案》。
    1.同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”。
    2.同意修订后的《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与 ESG
委员会工作细则》。
    董事会战略委员会更名及修订委员会工作细则事项经本次董事
会审议同意后，自《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》（修
订稿）经公司股东大会审议通过后生效，现行的《申万宏源集团股份
有限公司董事会战略委员会工作细则》废止。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《申万宏源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细
则》及修订条款对照表，请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》，
并提请公司股东大会审议批准。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》（修订稿）及
修订条款对照表，请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    四、同意《关于提名董事候选人的议案》。
    同意提名邵亚楼先生为公司第五届董事会董事候选人（非执行董
事），并提请公司股东大会审议选举。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项出具了同意的独立意见。
    邵亚楼，男，汉族，1976 年 12 月出生，中国共产党党员。
    邵亚楼先生自 1999 年 9 月至 2002 年 9 月于河南省粮食局世通公
司任职；自 2008 年 8 月至 2011 年 7 月于上海市政府办公厅综合处任
干部、主任科员；自 2011 年 7 月至 2016 年 10 月于上海市政府办公
厅秘书处任主任科员、副调研员、工作人员（副处级）（其间：2016
年 7 月至 2016 年 10 月借调中国投资有限责任公司工作）；自 2016 年
10 月至 2022 年 10 月于中国投资有限责任公司历任办公室/董事会办
公室/党委办公室高级副经理，研究部高级副经理、高级经理；自 2022
年 10 月至今任中央汇金投资有限责任公司董事总经理。
    邵亚楼先生于 1999 年 7 月毕业于郑州大学电子工程系自动控制
专业，于 2005 年 7 月毕业于华东师范大学科学社会主义与国际共产
主义运动专业，取得法学硕士学位，于 2008 年 7 月毕业于上海社会
科学院世界经济研究所世界经济专业，取得经济学博士学位。
    邵亚楼先生没有持有本公司股份，没有与公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；没有受
到中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通
报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查的情况，亦不是失信被执行人，不
是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。
    五、同意《关于授权召开公司临时股东大会的议案》。
    同意于近期在公司北京会议室召开临时股东大会。授权董事长根
据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定临
时股东大会的具体召开时间。
    待股东大会召开时间确定后，及时向公司全体股东发出召开公司
临时股东大会的通知。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                             申万宏源集团股份有限公司董事会
                                  二〇二二年十二月五日