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公司公告

申万宏源:第五届董事会第十六次会议决议公告2022-12-30  

                        证券代码:000166   证券简称:申万宏源 公告编号:临 2022-100


         申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
           第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    申万宏源集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2022

年 12 月 29 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、

视频和通讯相结合的方式召开。2022 年 12 月 26 日,公司以书面方

式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。公司董事同意豁免本次

董事会会议通知发出时限的要求。会议由刘健董事长主持。会议应参

加会议董事 11 人,实际参加会议董事 11 人,其中任晓涛董事(视频

电话)、张宜刚董事、朱志龙董事(视频电话)、杨小雯独立董事、武

常岐独立董事(视频电话)、陈汉文独立董事(视频电话)、赵磊独立

董事(视频电话)以通讯方式参加表决,符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。公司监事会主席方荣义、部分监事和高级管理人员

列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议

如下:

    通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    同意调整董事会风险控制委员会、董事会战略与 ESG 委员会成
员。相关专门委员会成员调整情况如下:
    董事会风险控制委员会:
    调整前:

                              1
主任委员:无
委员:黄昊、任晓涛、杨小雯、赵磊
调整后:
主任委员:任晓涛
委员:黄昊、杨小雯、赵磊、邵亚楼
董事会战略与 ESG 委员会:
调整前:
主任委员:刘健
委员:黄昊、武常岐、任晓涛
调整后:
主任委员:刘健

委员:黄昊、武常岐、任晓涛、邵亚楼

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。



特此公告。




                         申万宏源集团股份有限公司董事会

                                二〇二二年十二月二十九日




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