证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-057
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）
董事会于 2018 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）向公司全体股东发出《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有
限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055），
并于 2018 年 9 月 13 日披露了召开本次股东大会的提示性公告（公告编号：
2018-056）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 2:30 开始，在江苏省吴
江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室召开，会议由董事长计高雄先生主
持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 9 月 17 日
9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 9 月 16 日 15：00 至 2018 年 9 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
1
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份
3,226,648,793 股，占上市公司总股份的 80.0845％。其中：通过现场投票的股
东 5 人，代表股份 3,225,320,993 股，占上市公司总股份的 80.0516％。通过网
络投票的股东 24 人，代表股份 1,327,800 股，占上市公司总股份的 0.0330％。
（2）中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：通过现场和网络投票的股
东 27 人，代表股份 135,450,800 股，占上市公司总股份的 3.3619％。其中：通
过现场投票的股东 3 人，代表股份 134,123,000 股，占上市公司总股份的
3.3289％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,327,800 股，占上市公司总
股份的 0.0330％。
（3）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。
（4）公司聘请的国浩律师（南京）事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合
的表决方式。
（二）议案的表决结果：
1、《关于增补董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
表决结果：
占出席会议有表决权
候选人姓名 获得的选举票数 是否当选
股份总数的比例(%)
缪汉根 3,225,600,712 99.9675% 是
邱海荣 3,225,521,200 99.9651% 是
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有表决权股份
候选人姓名 获得的中小股东选举票数
总数的比例（%）
2
缪汉根 134,402,719 99.2262%
邱海荣 134,323,207 99.1675%
2、《关于增补监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制等额选举。
表决结果：
占出席会议有表决权
候选人姓名 获得的选举票数 是否当选
股份总数的比例(%)
李 维 3,225,600,622 99.9675% 是
冯 琴 3,225,521,120 99.9651% 是
中小股东的表决情况：
占出席会议中小股东有表决权股份
候选人姓名 获得的中小股东选举票数
总数的比例（%）
李 维 134,402,629 99.2262%
冯 琴 134,323,127 99.1675%
3、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
表决结果：同意 3,226,460,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9942％；反对 188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意 135,262,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8608％；反对 188,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1392％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
3
过。
表决结果：同意 3,226,460,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9942％；反对 188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意 135,262,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8608％；反对 188,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1392％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易。 江苏盛虹科技股份有限公司 所持表决权股份数
2,768,225,540 股，为本次交易的关联人，回避本次表决。朱红梅、朱红娟、朱
敏娟三人为本次交易的关联人，均没有参加本次股东大会。本议案总有效表决票
458,423,253 股。
表 决 结 果 ： 同 意 458,234,653 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9589％；反对 188,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
议案获得通过。
同意 135,262,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8608％；反对
188,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1392％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机
构的议案》
表决结果：同意 3,226,460,193 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9942％；反对 188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意 135,262,200 股，占出席会议中小股东所持股份
4
的 99.8608％；反对 188,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1392％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
表决结果：同意 3,226,460,193 股，占出席会议所有股东所持 股份的
99.9942％；反对 188,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
议案获得通过。
中小股东的表决情况：同意 135,262,200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.8608％；反对 188,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1392％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（南京）事务所；
2、律师姓名：毛玮红、任洁；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符
合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 18 日
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