证券代码：000301         证券简称：东方盛虹          公告编号：2018-074

                    江苏东方盛虹股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议于 2018 年 10 月 18 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2018 年 10 月 29 日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事 5 人，
实际参会监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席
本次会议。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会发表审核意见如下：监事会认为公司董事会审议本次会计政策变更事
项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定；本次公司根据财政部相关文件
要求进行会计政策变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》等要求，没有损害公司及股东利益的情形。

    2、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会发表专项审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

                                                                       1
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  2018年10月31日




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