证券代码：000301         证券简称：东方盛虹          公告编号：2018-073

                    江苏东方盛虹股份有限公司
               第七届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2018 年 10 月 18 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2018 年 10 月 29 日在公司七楼会议室召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际
参会董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本
次会议。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对公司财务报表格式进行修订。

    公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）同时在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《商品期货套期保值业务管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。
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    3、审议通过了《关于 2018 年度全资子公司开展 PTA 期货套期保值业务的
议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司 2018 年度开展 PTA 期货套期保
值业务累计投入保证金不超过人民币 3,000 万元。

    公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

    《关于 2018 年度全资子公司开展 PTA 期货套期保值业务的公告》公告编号：
2018-076）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    4、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2018 年第三季度报告全文及正文于 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上
披露，《公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-077）同时在《证券
时报》、《中国证券报》上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、《独立董事对公司七届十九次董事会相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                                  江苏东方盛虹股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2018 年 10 月 31 日




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