证券代码：000301          证券简称：东方盛虹            公告编号：2019-006

                      江苏东方盛虹股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次。本次股东大会是公司2019 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019
年1月6日召开第七届董事会第二十一次会议，会议决定于2019年1月22日（星期
二）召开公司2019 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 2：30 开始。

    （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 22 日 9：
30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 1 月 21 日 15：00 至 2019 年 1 月 22 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结
合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

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次有效投票结果为准。

    6、会议股权登记日：2019 年 1 月 17 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于 2019 年 1 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》见附件 2）。

    会议议案二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委
托对该议案进行投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司七楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议议案名称：

    1、《关于预计2019年度子公司之间相互提供担保的议案》；

    2、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

    3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

    4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

    （二）披露情况：

    议案的具体内容已于2019年1月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网上。

    （三）特别强调事项：

    1、议案二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红
梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。

    三、提案编码

                                                                        2
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案
                 关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保
    1.00                                                              √
                 的议案

    2.00         关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                 √

                 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管
    3.00                                                              √
                 理制度》的议案

    4.00         关于调整公司独立董事津贴的议案                       √


     四、会议登记方法

     1、登记手续：

      (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委
托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

      (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定
代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记
手续；

      (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

     2、登记时间：2019年1月18日（星期五），上午 9:00－11:00，下午 2:00
－4:00。

     3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书
办公室。

     4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     5、会议联系方式

     会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。

     公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。

     6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。


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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1）

    六、备查文件

    1、公司七届二十一次董事会决议。

    特此公告。


                                              江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2019 年 1 月 7 日




                                                                        4
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票程序
    1、投票代码与投票简称：
       投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。

       2、填报表决意见或选举票数

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 21 日（现场股东大会
召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 22 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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 附件 2：
                         江苏东方盛虹股份有限公司
                               授 权 委 托 书
       兹委托                    先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理
 行使表决权。

                                                    备注              表决意见
提案
                      提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                               同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

                非累积投票提案
       关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担
1.00                                                √
       保的议案

2.00   关于 2019 年度日常关联交易预计的议案         √

       关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬
3.00                                                √
       管理制度》的议案

4.00   关于调整公司独立董事津贴的议案               √




 委托人姓名或名称(签章)：                          受托人姓名（签名）：


 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

 委托人持股数：                                    受托人身份证号码：

 委托人股东账户卡号码：                            委托日期：2019 年      月     日




 注 1、本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。




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