证券代码：000301         证券简称：东方盛虹          公告编号：2019-001

                    江苏东方盛虹股份有限公司
              第七届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于 2018 年 12 月 29 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并
于 2019 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司
全体监事及高级管理人员审阅。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2019 年度，预计子公司之间相互提供担保额度合计 392,400.00 万元，实际
发生的担保金额需根据子公司具体经营需求办理，在上述担保额度内，可将可用
担保额度在担保对象之间进行调剂。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于预计 2019 年度子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：
2019-002）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事缪汉根先生回避本次
表决。


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    2019 年度，公司日常关联交易主要内容为公司向江苏虹港石化有限公司采
购 PTA、向盛虹集团有限公司采购电力、压缩空气和蒸汽、向盛虹集团有限公司
出租变压器，同时盛虹集团有限公司旗下的印染企业位于公司下属分公司盛泽热
电厂的供热范围内，向公司采购蒸汽和工业水。

    公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）同时在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    3、审议通过了《关于 2019 年度全资子公司开展 PTA、MEG 期货套期保值业
务的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司全资子公司江苏国望高科纤维有限公司 2019 年度开展 PTA、MEG 期货套
期保值业务累计投入保证金不超过人民币 6,000.00 万元。

    公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

    《关于 2019 年度全资子公司开展 PTA、MEG 期货套期保值业务的公告》（公
告编号：2019-004）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(修订稿)同时在巨潮资讯网上
披露。

    5、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独
立董事制度》等规定的要求，鉴于公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范
运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展

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水平，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由每年 6 万元/人（含
税）调整为每年 10.20 万元/人（含税），自公司股东大会审议通过之日起实施。
公司独立董事根据《公司章程》等相关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

    董事会认为：本次津贴调整将有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于
公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了表示同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于挂牌转让子公司股权和债权的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司将通过产权交易机构，以“股权+债权”的形式公开挂牌交易，以人民
币 68,311.19 万元为底价一同转让持有的苏州丝绸置业有限公司 100%股权及债
权、吴江丝绸房地产有限公司 90%股权及债权。

    《关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》（公告编号：2019-005）同时在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    7、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司决定于 2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 2：30 在公司七楼会议室采用
现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-006）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事事前认可和独立意见。


    特此公告。
                                                  江苏东方盛虹股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2019 年 1 月 7 日

                                                                          3