证券代码：000301           证券简称：东方盛虹        公告编号：2019-044

                     江苏东方盛虹股份有限公司
         关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、对外投资概况

   1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 1 日召
开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行
理财产品的议案》，同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币
12 亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银
行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至 2020 年 3 月 31 日止，
期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。公司独立董事对本事项发表
了表示同意的独立意见。

   2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财内
控制度》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。

   3、本次交易事项不构成关联交易。

   二、交易对手方介绍

   公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市或全国性的商业银行。交易对
方与公司不存在关联关系。

   三、投资标的的基本情况

   1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率。

   2、投资额度：公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买银行理财产品
的最高额度为人民币 12 亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环使用，
使用期限至 2020 年 3 月 31 日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度
范围。

   3、投资品种：仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高
风险银行理财产品。
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   4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产
品，除可随时支取的理财产品外，单一产品最长投资期限不超过 1 年。

   5、资金来源：自有闲置资金。

   6、实施方式：公司财务部门负责具体实施相关事宜。

   四、投资风险及风险控制措施

     1、投资风险

    （1）公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据资金安排情况,同时关注经济形势以及金融市场的变化适时
适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

   2、风险防范措施

   （1）公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高并有保本约定、
期限较短或可随时支取的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。

   （2）公司财务部门将实时分析和跟踪银行理财产品的净值变动情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险。

   （3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。

   （4）公司审计监察部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

    五、对公司的影响

   公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响
正常经营的情况下，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，
不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投
资收益，符合公司及全体股东的利益。

    六、报告期内购买银行理财产品情况

    1、2018 年度公司及其分公司、控股子公司购买银行理财产品均为非关联交
易，且均有保本约定，未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。详见同

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时在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司购买理财产品的专项说明》。

    2、截止 2019 年 3 月 31 日，公司及其分公司、控股子公司银行理财余额
66,123.00 万元。

    七、独立董事意见

    公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

    公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自
有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响主营
业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措
施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。

    我们同意使用自有闲置资金购买银行理财产品事项。

    特此公告。




                                             江苏东方盛虹股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019 年 4 月 3 日




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