证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-041
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次
会议于 2019 年 3 月 21 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2019 年 4 月 1 日在公司七楼会议室召开。本次董事会应参会董事 6 人，实际参
会董事 6 人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次
会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告全文》
中“第四节、第五节、第八节、第九节”部分内容介绍。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司发展战略的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018 年年度报告全文》
1
中“第四节”之“九、公司未来发展展望”部分内容介绍。
4、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见附件一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
5、审议通过了《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公
司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
根据年度工作计划及相关项目投资进度，计划 2019 年度涤纶长丝生产量、
销售量在 2018 年度的基础上增加 17 万吨。公司 2019 年度生产经营活动、对外
投资等资金需求，将以企业价值最大化为原则，统筹兼顾自有资金投入、股权融
资、债权融资等各种形式的融资渠道。
上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的预测，存在很大的不
确定性。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案的具体内容详见同时在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》。
6、审议通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度净利润
195,197,305.73 元，年末实际可供股东分配的利润 1,435,270,247.38 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，
并结合公司生产经营活动、对外投资等资金需求，为了维护股东权益，促进公司
长期发展，2018 年度拟按 2018 年 12 月 31 日公司总股本 4,029,053,222 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积
金转增股本。
上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》、
《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》的规定，能够保障股东的合理回报
2
并兼顾公司的可持续发展。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《董事会审计委员会履职暨 2018 年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事会审计委员会履职暨 2018 年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资
讯网上披露。
8、审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》
董事会审计委员会建议根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和
一般缺陷的认定要求，结合本年度重大资产重组的实际情况，考虑到合并后公司
的资产总额、收入以及风险承受能力的评估结果，区分财务报告内部控制和非财
务报告内部控制，重新研究确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《公司 2018 年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网上披露。
10、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年度社会责任报告》同时在巨潮资讯网上披露。
11、审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
缪汉根先生、计高雄先生、邱海荣先生回避本次表决。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
12、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
3
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司 2018 年年度报告全文及摘要同时在巨潮资讯网上披露，《2018 年年度
报告摘要》（公告编号：2019-043）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
13、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
董事会审计委员会同意 2018 年度财务报告和内部控制审计报酬为 230 万元，
并建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构和内控审计机构，任期自股东大会批准之日起，至 2019 年度股东大会召开
时止。具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证,成立
日期：2011 年 01 月 24 日,注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼,统一社
会信用代码：91310101568093764U,企业类型：特殊普通合伙企业,执行事务合伙
人：朱建弟,经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出
具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基
本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培
训；法律、法规规定的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于增补公司董事的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会需增补 1 名董事。经股东
单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名罗玉坤先生增补为公司
第七届董事会董事候选人（简历见附件二），任期自股东大会通过之日起至第七
届董事会届满为止。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议并选举产生。
4
15、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的
自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额
度内资金可循环使用，使用期限至 2020 年 3 月 31 日止，期限内任一时点投资总
余额不得超过上述额度范围。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-044）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）同时在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
17、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略，拟变更公司经营范围如下：
变更前 变更后
资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯
资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）
（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应，
生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚
生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业
烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸
投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管
易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租
理，机械设备租赁。房地产开发、经营，
赁。公路货运（限指定的分支机构经营），热
公路货运（限指定的分支机构经营），热
电生产、供应（限分支机构经营）。（依法须
电生产、供应（限分支机构经营）。（依法
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营活动）
开展经营活动）
本次变更公司经营范围以工商部门最终核准为准。本次变更公司经营范围将
同时修订《公司章程》“第十三条”相应内容。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5
《章程修正案》同时在巨潮资讯网上披露。
18、审议通过了《关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案》
为进一步支持公司业务开展、拓宽公司融资渠道、优化财务结构，公司拟向
符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行绿色公司债
券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳
证券交易所关于开展绿色债券业务试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015
年版）》等相关法律、法规及规范性文件，公司已将公司实际情况与上述有关法
律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行非公开发行绿色公
司债券的相关规定。
同时，经查询，本公司“不是失信责任主体”、“不是重大税收违法案件当事
人”、“不是电子认证服务行业失信机构”等失信主体。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《深圳
证券交易所关于开展绿色债券业务试点的通知》、《绿色债券支持项目目录（2015
年版）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前债券市场的状况和
公司的资金需求情况，公司拟非公开发行绿色公司债券（以下简称“本次债券”），
具体内容如下：
（1）发行规模
本次债券的票面总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），每张债券面值 100
元，按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法
规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上
述范围内确定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）发行方式
6
本次债券以向符合相关法律规定的合格投资者非公开发行的方式发行。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）发行对象和认购方式
本次债券仅向符合法律法规规定的合格投资者非公开发行，本次债券不安排
向公司股东配售，全部发行对象不超过 200 名。合格投资者以现金方式认购。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）债券期限
本次债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多
种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和
发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，债券的票面利率及其利息支付方式由公司与主承
销商根据发行前市场情况共同协商确定。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）募集资金的用途
本次债券募集资金拟全部用于公司的全资孙公司盛虹炼化(连云港)有限公
司的“盛虹炼化一体化项目”建设。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不
一致，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后
再予以置换。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）转让场所
本次债券将申请在深圳证券交易所挂牌转让。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（8）担保方式
本次债券的发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根
据相关规定及市场情况确定。
7
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事
会办理与下述措施相关的一切事宜：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）决议的有效期
本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层
办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案》
为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授
权董事会，并由董事会转授权经营管理层全权办理本次债券发行相关事宜，包括
但不限于下列各项：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次
债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发
行规模、发行方式、发行对象和认购方式、债券期限、债券利率和利息支付方式、
募集资金用途、转让场所、担保事项、偿债保障措施等与本次债券发行有关的一
切事宜；
（2）决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持
有人会议规则》；
（4）办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、
8
执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、
合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、
各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息
披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除
涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权
董事会，并由董事会转授权经营管理层依据监管部门新的政策规定和意见或新的
市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等
相关事项进行相应调整；
（6）办理与本次发行有关的其他一切事项；
（7）本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
21、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》
公司将于 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 2：00 在公司七楼会议室采用现
场表决与网络投票相结合的表决方式召开 2018 年度股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-047）同时在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对 2018 年年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 3 日
9
附件一：资产减值准备明细表
资产减值准备明细表
单位：元
本期合并增加 本期减少额
项目 期初余额 本期计提增加额 期末余额
额 转销
坏账准备 10,290,934.08 9,116,364.93 1,872,006.95 226,494.57 21,052,811.39
其中：应收账款坏账准
6,854,932.38 6,518,384.35 1,717,718.94 226,494.57 14,864,541.10
备
其他应收款坏账准备 3,436,001.70 2,597,980.58 154,288.01 6,188,270.29
存货跌价准备 25,514,658.72 647,796.80 9,053,352.04 35,215,807.56
可供出售金融资产减值
2,500,000.00 2,500,000.00
准备
无形资产减值准备
99,955,143.91 99,955,143.91
（注 1）
商誉减值准备（注 2） 598,611,095.85 598,611,095.85
合计 35,805,592.80 12,264,161.73 709,491,598.75 226,494.57 757,334,858.71
注 1：公司期末对无形资产—土地使用权内列报的存在减值迹象的位于盛泽镇舜湖西路
南侧、盛泽镇西白漾西环路东侧二处土地进行了减值测试。根据上海东洲资产评估有限公司
于 2019 年 3 月 18 日出具的“东洲评报字【2019】第 0177 号”《江苏东方盛虹股份有限公司
以资产减值测试为目的涉及的盛泽镇舜湖西路南侧及盛泽镇西白漾西环路东侧两块商业用
地公允价值评估报告》，公司将上述两处土地在评估基准日 2018 年 12 月 31 日可收回价值低
于账面价值的部分计提 99,955,143.91 元的无形资产减值准备。
注 2、经公司于 2018 年 10 月 29 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司
于 2018 年第三季度计提商誉减值准备 59,861.11 万元。该商誉是因本次反向收购资产重组
而形成，本次计提的商誉减值准备是为了实现长期稳健发展，根据《企业会计准则》及其相
关规定进行的会计处理，与上市公司原有业务及收购目标公司国望高科的盈利能力无关，且
不影响国望高科的业绩承诺。具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 13 日、2018 年 10 月
30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018 年 12 月 31 日，公司对期末与商誉相关的资产组进行进一步减值测试。经测试公
司期末商誉不存在进一步减值情况。具体内容详见公司同时在巨潮资讯网上披露的《2018
年年度报告全文》“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“14、商誉”。
10
附件二：
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
罗玉坤，男，1970 年 3 月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永
久居留权，无党派人士，本科学历。
2009 年 5 月—2018 年 12 月任苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司副
总经理，2018 年 12 月至今任江苏盛泽投资有限公司董事长、总经理，2019 年 1
月至今任江苏吴江丝绸集团有限公司董事长。
特别说明：
1、江苏吴江丝绸集团有限公司为直接持有公司 5%以上股份的股东。除以上
已披露的任职情况外，罗玉坤先生与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司
5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系。
2、罗玉坤先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中
关于董事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明
确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”
或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失
信责任主体或失信惩戒对象”；截至公告日未持有公司股份。
11
