证券代码：000301          证券简称：东方盛虹           公告编号：2019-049

                   江苏东方盛虹股份有限公司
               第七届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会
议于 2019 年 4 月 7 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019
年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事 4 人，实际参会
监事 4 人，会议由监事会主席倪根元先生主持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于子公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）同时在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于增加 2019 年度日常关联交易预计金额的公告》 公告编号：2019-051）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
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特此公告。




             江苏东方盛虹股份有限公司
                     监 事 会
                   2019年4月13日




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