证券代码：000301         证券简称：东方盛虹           公告编号：2019-056

                    江苏东方盛虹股份有限公司
              第七届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2019 年 4 月 12 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于
2019 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 6 人，实际参会
董事 6 人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全
体监事及高级管理人员审阅。

    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《外汇衍生品交易业务管理制度》同时在巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为实现稳健经营，规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，董事会同意公
司及子公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点外汇衍生品交易业务的余额合计
不超过 5 亿美元（含本数，其他币种按当期汇率折算成美元汇总），在上述额度
内资金可循环使用，使用期限至 2020 年 3 月 31 日止。

    公司独立董事对议案发表了表示同意的独立意见。


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    《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-057）
同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、独立董事独立意见。


    特此公告。




                                              江苏东方盛虹股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    2019 年 4 月 20 日




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