东方盛虹:第七届董事会第二十八次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000301 证券简称:东方盛虹 公告编号:2019-060
江苏东方盛虹股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十八次
会议于 2019 年 4 月 17 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于
2019 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事 7 人,实际参会
董事 7 人,会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会
议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据
的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》(公告
编号:2019-062)于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上披露。
2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司 2019 年第一季度报告全文及正文于 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上
披露,《2019 年第一季度报告正文》(公告编号:2019-063)同时在《证券时报》、
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《中国证券报》上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事独立意见及专项审核意见。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 30 日
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