股票代码：000301         股票简称：东方盛虹           公告编号：2023-054
债券代码：127030         债券简称：盛虹转债

                     江苏东方盛虹股份有限公司
            关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日在《证
券时报》 中国证券报》上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-045），本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年度
股东大会的提示性公告。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次。本次股东大会是公司2022年度股东大会。

    2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2023
年4月16日召开第九届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月10日召开公司
2022年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股
东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

    4、会议召开日期和时间：

    （1）现场会议：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14：00 开始。

    （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 10 日 9：
15 至 9：25，9：30 至 11：30，13：00 至 15：00；通过互联网投票系统投票的
具体时间为：2023 年 5 月 10 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结


                                                                          1
合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。

    6、会议股权登记日：2023 年 4 月 25 日（星期二）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

    于 2023 年 4 月 25 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》见附件 2）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案编码：

                                                                 备注
提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏
                                                                目可以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                          非累积投票提案



                                                                        2
  1.00      《公司 2022 年度董事会工作报告》                         √

  2.00      《公司 2022 年度监事会工作报告》                         √

  3.00      《公司 2022 年度财务决算的报告》                         √

  4.00      《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》     √

  5.00      《公司 2022 年年度报告全文及摘要》                       √

            《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的
  6.00                                                               √
            议案》

  7.00      《关于开展商品套期保值业务的议案》                       √

  8.00      《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》               √


    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    （二）披露情况：

    议案的具体内容已同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    （三）特别强调事项：

    上述议案均对中小投资者单独计票并披露。

    三、会议登记方法

    1、登记手续：

    （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委
托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

    （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登
记手续；

    （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间：2023年5月8日（星期一），上午 9:00—11:00，下午 14:00
—16:00。

                                                                          3
    3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书
办公室。

    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    5、会议联系方式：

    会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。

    公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。

    6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）

    五、备查文件

    1、公司九届二次董事会决议；

    2、公司九届二次监事会决议。


    特此公告。




                                              江苏东方盛虹股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    2023 年 4 月 25 日




                                                                         4
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360301”，投票简称为“东
盛投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



                                                                        5
 附件 2：
                         江苏东方盛虹股份有限公司
                               授 权 委 托 书

       兹委托                     先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛
 虹股份有限公司2022年度股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
                                                        备注              表决意见
提案
                       提案名称                     该列打勾的栏
编码                                                               同意    反对      弃权
                                                    目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                 非累积投票提案

1.00   《公司 2022 年度董事会工作报告》                 √

2.00   《公司 2022 年度监事会工作报告》                 √

3.00   《公司 2022 年度财务决算的报告》                 √

       《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
4.00                                                    √
       本的议案》

5.00   《公司 2022 年年度报告全文及摘要》               √

       《关于拟聘任公司 2023 年度财务审计机构和内
6.00                                                    √
       控审计机构的议案》

7.00   《关于开展商品套期保值业务的议案》               √

       《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议
8.00                                                    √
       案》

 委托人(签名或法人单位盖章)：

 委托人法定代表人（签名或盖章）：

 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

 委托人股东账户卡号码：

 委托人持股数：

 受托人姓名（签名）：

 受托人身份证号码：

 授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

                                                      委托日期：    年      月    日

                                                                                     6