证券代码：000400               证券简称：许继电气               公告编号：2019-25

                        许继电气股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。


    一、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开日期和时间：2019 年 9 月 10 日 15:00

    交易系统投票时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
    互联网系统投票时间：2019 年 9 月 9 日 15:00 至 2019 年 9 月 10 日 15:00 的任意
时间
    2、现场会议召开地点：公司本部会议室
    3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：公司董事檀国彪先生
    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 9 人，代表公司
有表决权股份 418,354,833 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的
41.4900%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表公司有表决权股份
416,710,279 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 41.3269%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表公司有表决权股份

1,644,554 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309.00 股的 0.1631%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    审议并通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>部分条款的议
案》。

    同意 418,354,833 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000％；
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,087,954 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见

    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所
    2、律师姓名：程晓鸣 刘云
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
      2019 年 9 月 10 日