许继电气:八届十一次董事会决议公告2020-10-29
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2020-40
许继电气股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)八届十一次董事会会议于2020
年10月16日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障董事充分表达意见的前提
下,于2020年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人,实际参加
表决的董事9人,符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020 年第三季
度报告》;
公 司 《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上
(http://www.cninfo.com.cn),公司《2020 年第三季度报告正文》刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》及《证
券日报》上。
三、备查文件
许继电气股份有限公司八届十一次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2020 年 10 月 28 日