证券代码：000400         证券简称：许继电气         公告编号：2020-40

                     许继电气股份有限公司
                   八届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次董事会会议于2020
年10月16日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2020年10月28日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020 年第三季
度报告》；
     公 司 《 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn），公司《2020 年第三季度报告正文》刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证
券日报》上。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届十一次董事会决议。



    特此公告。




                                         许继电气股份有限公司董事会
                                               2020 年 10 月 28 日