证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2020-50
许继电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开日期和时间：2020 年 12 月 2 日 15:00
交易系统投票时间：2020 年 12 月 2 日 9:15-9:25,9:25-11:30，13:00-15:00
互联网系统投票时间：2020 年 12 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间
2.现场会议召开地点：公司本部会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事、总经理任志航先生
6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 51 人，代表公
司有表决权股份 529,946,738 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的
52.5570%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表公司有表决权股
份 447,866,030 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 44.4167%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 39 人，代表公司有表决权股
份 82,080,708 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 8.1403%。
4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
同意 529,946,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 93,707,048 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
《许继电气股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
2、审议并通过公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
同意 529,946,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 93,707,048 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
《许继电气股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、审议并通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。
同意 529,946,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 93,707,048 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
《许继电气股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、审议并通过公司《关于调增 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》。
同意 93,707,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；反
对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 93,707,048 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、审议并通过公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
同意 93,707,048 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9998%；反
对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 93,707,048 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
6、审议并通过公司《关于与中国电力财务有限公司续签<金融业务服务协议>的
议案》。
同意 89,675,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6977%；反
对 4,031,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.3023%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 89,675,674 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 95.6977%；反对 4,031,574 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 4.3023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
7、审议并通过公司《关于预计 2021 年度金融业务服务关联交易金额的议案》。
同意 89,675,674 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6977%；反
对 4,031,574 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.3023%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 89,675,674 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 95.6977%；反对 4,031,574 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 4.3023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000%。
上述议案 4 至议案 7 为关联交易事项，关联股东回避表决。本次股东大会议案均
获得出席会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣 刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.许继电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2020 年 12 月 2 日
