证券代码：000400            证券简称：许继电气        公告编号：2020-52

                        许继电气股份有限公司
                     八届十三次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议于2020
年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2020年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于改聘会计师事
务所的议案》；
       根据中华人民共和国财政部和国资委发布的《关于会计师事务所承担中央企
业财务决算审计有关问题的通知》（财会﹝2011﹞24 号）等相关规定和公司业
务发展需要，经公司董事会审计委员会提名，公司拟改聘信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
       公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
       该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
       公司《关于改聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》
上。
       2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<总经理工
作细则>部分条款的议案》；
       根据相关监管法律法规要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司《总经
理工作细则》的部分条款进行修订。
       公司《总经理工作细则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<关联交
易管理制度>部分条款的议案》；

       根据相关监管法律法规要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司《关联

交易管理制度》的部分条款进行修订。

       公司《关联交易管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》；
       公司董事会拟定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。公
司 《 关 于 召 开 2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》
上。
       三、备查文件
       1.许继电气股份有限公司八届十三次董事会决议；
       2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
       3.独立董事关于相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                                   许继电气股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 31 日