证券代码：000400             证券简称：许继电气          公告编号：2021-11

                        许继电气股份有限公司
                      八届十六次董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十六次董事会会议于2021
年4月23日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2021年4月26日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2021年第一季度报告》；
       公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
       公 司 《 2021 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》
上。
       2.会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
       为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，进一步完善公司风险管控体
系，促使董监高规范履行职责，保障投资者合法权益,根据《上市公司治理准则》
等法律法规的相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。
       公司独立董事对该事项发表了独立意见。
       该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日
报》上。
       3.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2020年度股
东大会的议案》。
    公司董事会拟定于2021年5月18日召开2020年度股东大会。公司《关于召开
2020年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

    三、备查文件

    1.许继电气股份有限公司八届十六次董事会决议；

    2.独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                         许继电气股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 27 日