证券代码：000400           证券简称：许继电气          公告编号：2021-18

                      许继电气股份有限公司
           关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                          发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东许继集团有限公司（以
下简称“许继集团”）拟以其所持公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公
司 债 券 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 5 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司
债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2021-16）,2021 年 5
月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东
非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》（公告编号：2021-17）。
    近日，公司收到控股股东许继集团的通知，许继集团以其所持公司部分 A
股股票为标的面向合格机构投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成。债
券简称为“21 许继 EB”，债券代码为“117186”，实际发行规模为 5.61 亿元，
债券期限为 2 年，初始换股价格 15.60 元/股，票面利率为 0.01%。换股期限自
本次可交债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可交债到期日
前一个交易日止（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
    关于许继集团本次可交换公司债券后续事项，公司将根据相关法律法规及时
履行信息披露义务。
    特此公告。



                                              许继电气股份有限公司董事会
                                                     2021 年 5 月 19 日