证券代码：000400               证券简称：许继电气            公告编号：2021-51

                       许继电气股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。


    一、会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 8 日 15:30
    交易系统投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
    互联网系统投票时间：2021 年 12 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间
    2.现场会议召开地点：公司本部会议室
    3.召开方式：现场会议结合网络投票方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司董事长孙继强先生
    6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 20 人，代表公
司有表决权股份 430,139,851 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的
42.6588%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
393,633,382 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 39.0383%。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权股
份 36,506,469 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 3.6205%。
    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1.审议并通过《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。
    1.1 非独立董事候选人陈刚先生
    同意 430,094,154 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单 独 或 合 计持有公 司 5%以上股份的股 东以外的其他股东 ） 表决情况为：同意
36,904,172 股。
    1.2 非独立董事候选人徐光辉先生
    同意 430,094,157 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单 独 或 合 计持有公 司 5%以上股份的股 东以外的其他股东 ） 表决情况为：同意
36,904,175 股。
    1.3 非独立董事候选人刘武周先生
    同意 430,131,753 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单 独 或 合 计持有公 司 5%以上股份的股 东以外的其他股东 ） 表决情况为：同意
36,941,771 股。
    2.审议并通过《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》。
    2.1 监事候选人史洪杰先生
    同意 430,108,255 股,其中,中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单 独 或 合 计持有公 司 5%以上股份的股 东以外的其他股东 ） 表决情况为：同意
36,918,273 股。
    上述议案以累积投票制表决。本次股东大会议案均获得出席会议的股东所持有效
表决权数的表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    2.律师姓名：程晓鸣   刘云
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.许继电气股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                                 许继电气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 9 日