许继电气:关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告2021-12-15
证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-55
许继电气股份有限公司
关于新增关联方暨预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2021 年 12 月 8 日,许继电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)2021 年第二次临时股东大会选举刘武周先生为公司董事,陕西宝光集团
有限公司(以下简称“宝光集团”)及其所属企业成为公司关联方。
2021 年 12 月 14 日,公司八届二十三次董事会审议通过了《关于新增关联
方暨预计日常关联交易的议案》,审议结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周
先生对该议案进行了回避表决。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表
了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
公司因日常经营业务,与关联方宝光集团及其所属企业发生关联交易,预
计 2021 年 12 月关联交易金额为 710 万元。2020 年 12 月至 2021 年 11 月已发
生金额为 4,761.22 万元。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联交 2021 年 12 月 2021 年 1-11
关联交 上年发生
关联人 易定价 预计 月已发生
易类别 金额
原则 金额 金额
陕西宝光集团
采购 市场
有限公司及其 680.00 4,254.06 346.78
产品 定价
所属企业
关联交 2021 年 12 月 2021 年 1-11
关联交 上年发生
关联人 易定价 预计 月已发生
易类别 金额
原则 金额 金额
其中:陕西
市场
宝光真空电器 680.00 4,254.06 346.78
定价
股份有限公司
陕西宝光集团
市场
有限公司及其 30.00 144.63 15.75
定价
销售 所属企业
产品 其中:陕西
市场
宝光真空电器 0.0 0.0 0.0
定价
股份有限公司
合计 710.00 4,398.69 362.53
注:上年发生金额为 2020 年 12 月发生金额。
二、关联方情况及关联关系
1.陕西宝光集团有限公司
公司类型:其他有限责任公司
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人:刘武周
注册资本:11000 万元
统一社会信用代码:916100002205241134
主营业务:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中
低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发;
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业
务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工和“三来一补”
业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运;
室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清
洁能源工程及发电系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
关联关系:因本公司董事刘武周先生为宝光集团关键管理人员,按照相关
法律法规,宝光集团成为公司关联方。
主要财务数据:截至 2021 年 9 月 30 日,宝光集团总资产 22.16 亿元,净
资产 14.61 亿元,营业收入 10.04 亿元,净利润 0.49 亿元;2020 年度,宝光
集团总资产 19.92 亿元,净资产 15.24 亿元,实现营业收入 10.99 亿元,净利
润 1.15 亿元。
信用情况:经查询,宝光集团不是失信被执行人。
2.陕西宝光真空电器股份有限公司
公司类型:股份有限公司(上市)
注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
法定代表人:刘武周
注册资本:33020.1564 万元
统一社会信用代码:916103007099018935
主营业务:高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高
新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业
自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外);
经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
关联关系:因本公司董事刘武周先生为陕西宝光真空电器股份有限公司(以
下简称“宝光股份”)关键管理人员,按照相关法律法规,宝光股份成为公司
关联方。
主要财务数据:截至 2021 年 9 月 30 日,宝光股份总资产 11.99 亿元,净
资产 6.17 亿元,营业收入 8.16 亿元,净利润 0.34 亿元;2020 年度,宝光股
份总资产 8.72 亿元,净资产 5.68 亿元,实现营业收入 9.02 亿元,净利润 0.46
亿元。
信用情况:经查询,宝光股份不是失信被执行人。
履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和
财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本
公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定的前提下,招标合同的定价政策和定价依据按照招标
规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。关联交易的定价公允、
合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司在承接项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在配套
关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生
的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司与关联方
的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
1.独立董事事前认可意见
公司拟审议的新增关联方暨预计日常关联交易事项,是基于公司实际情况和
正常经营需要发生的,预计交易金额合理,体现了公平、公正、公开的原则,符
合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,不存在损害公司及
中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上述事项提交公司八届二十
三次董事会审议。
2.董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 14 日召开八届二十三次董事会,5 名关联董事孙继强
先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决,公
司 4 名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票
同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增关联方暨预计日常
关联交易的议案》。
3.独立董事独立意见
公司新增关联方暨预计日常关联交易事项,是基于公司实际情况和正常经
营需要发生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的。该等交易依据公司
与关联方签订的相关协议以市场价格进行,体现了公平、公正、公开的原则,
交易内容合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情况,不影响公司的独
立性,符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时,公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张
学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
六、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十三次董事会决议;
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日