证券代码：000400           证券简称：许继电气          公告编号：2021-59

                      许继电气股份有限公司
                   八届十二次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议于 2021
年 12 月 17 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提
下，于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事 4 人，实际
参加表决的监事 4 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于修改
<监事会议事规则>部分条款的议案》。
    根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条
款进行修改。具体修改情况详见附件。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届十二次监事会决议。


    特此公告。



                                             许继电气股份有限公司监事会
                                                   2021 年 12 月 22 日
 附件

       许继电气股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表
        根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部
 分条款进行修改。拟修改内容对照如下：

序号                 原条款                            修改后条款
        第五条 监事会行使下列职权：          第五条 监事会行使下列职权：
        （一）应当对董事会编制的公司定期     （一）应当对董事会编制的公司定期
        报告进行审核并提出书面审核意见；     报告进行审核并提出书面审核意见；
        （二）检查公司财务；                 （二）检查公司财务；
        （三）对董事、高级管理人员执行公     （三）对董事、高级管理人员执行公
        司职务的行为进行监督，对违反法律、   司职务的行为进行监督，对违反法律、
        行政法规、本章程或者股东大会决议     行政法规、本章程或者股东大会决议
        的董事、高级管理人员提出罢免的建     的董事、高级管理人员提出罢免的建
        议；                                 议；
        （四）当董事、高级管理人员的行为     （四）当董事、高级管理人员的行为
        损害公司的利益时，要求董事、高级     损害公司的利益时，要求董事、高级
        管理人员予以纠正；                   管理人员予以纠正；
 1      （五）提议召开临时股东大会，在董     （五）提议召开临时股东大会，在董
        事会不履行《公司法》规定的召集和     事会不履行《公司法》规定的召集和
        主持股东大会职责时召集和主持股东     主持股东大会职责时召集和主持股东
        大会；                               大会；
        （六）向股东大会提出提案；           （六）向股东大会提出提案；
        （七）依照《公司法》第一百五十二     （七）依照《公司法》第一百五十一
        条的规定，对董事、高级管理人员提     条的规定，对董事、高级管理人员提
        起诉讼；                             起诉讼；
        （八）发现公司经营情况异常，可以     （八）发现公司经营情况异常，可以
        进行调查；必要时，可以聘请会计师     进行调查；必要时，可以聘请会计师
        事务所、律师事务所等专业机构协助     事务所、律师事务所等专业机构协助
        其工作，费用由公司承担。             其工作，费用由公司承担。