证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2021-60 许继电气股份有限公司 关于预计 2022 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 2021 年 12 月 21 日,公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》,审议结果为 4 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事 孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回 避表决,其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可 并发表了独立意见。关于预计 2022 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 公司因日常经营业务,与许继集团有限公司(以下简称“许继集团”)、 许继集团所属子公司、国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)及其所属 企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易,截止 2021 年 11 月 30 日,公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为 782,904.15 万元。 (二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 关联交易定价 2022 年度预计 2021 年 1-11 关联人 类别 原则 金额 月发生金额 许继集团有限公司 市场定价 26,000.00 11,413.28 许继集团所属子公司 市场定价 120,700.00 53,371.43 其中:许昌许继电科储 市场定价 50,000.00 2,626.00 能技术有限公司 采购产品 福州天宇电气股份有限 市场定价 27,700.00 24,007.62 公司 河北雄安许继电科综合 市场定价 18,000.00 6,688.24 能源技术有限公司 关联交易 关联交易定价 2022 年度预计 2021 年 1-11 关联人 类别 原则 金额 月发生金额 福州许继电气有限公司 市场定价 12,000.00 7,803.10 许继集团其他所属子公 12,246.47 市场定价 13,000.00 司 国家电网及其所属企业 市场定价 70,000.00 64,862.68 陕西宝光集团有限公司及其 市场定价 5,500.00 4,254.06 所属企业 其中:陕西宝光真空电 市场定价 5,500.00 4,254.06 器股份有限公司 小计 222,200.00 133,901.45 许继集团有限公司 市场定价 110,000.00 123,514.66 许继集团所属子公司 市场定价 50,000.00 33,163.46 其中:许继集团国际工 11,408.79 市场定价 20,000.00 程有限公司 黑龙江省电工仪器仪表 市场定价 18,000.00 14,099.24 工程技术研究中心有限公司 许继集团其他所属子公 销售产品 市场定价 12,000.00 7,655.43 司 国家电网及其所属企业 市场定价 700,000.00 489,563.13 陕西宝光集团有限公司及其 市场定价 500.00 144.63 所属企业 其中:陕西宝光真空电 市场定价 0 0 器股份有限公司 小计 860,500.00 646,385.87 购买劳务 许继集团及其所属子公司 市场定价 800.00 500.20 及水电 小计 800.00 500.20 接受租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 1,200.00 1,095.99 等 小计 1,200.00 1,095.99 提供租赁 许继集团及其所属子公司 市场定价 1,300.00 1,020.63 等 小计 1,300.00 1,020.63 合计 1,086,000.00 782,904.15 (三)2021 年 1-11 月,日常关联交易实际发生情况 单位:万元 实际发 实际发 实际发生 披露 关联 生额占 生额与 关联交 金额(2021 2021 年度预计 日期 交易 关联人 同类业 预计金 易内容 年 1-11 月 金额 及索 类别 务比例 额差异 发生金额) 引 (%) (%) 采购 许继集团有限公 采购产 11,413.28 20,000.00 1.49% -42.93% 产品 司 品 许继集团所属子 采购产 2020 53,371.43 81,500.00 6.99% -34.51% 公司 品 年 11 其中:许昌 月 17 采购产 许继电科储能技 2,626.00 30,000.00 0.34% -91.25% 日巨 品 术有限公司 潮资 福州天宇电 采购产 讯网 24,007.62 23,000.00 3.14% 4.38% 气股份有限公司 品 《关 河北雄安许 于预 采购产 继电科综合能源 6,688.24 7,500.00 0.88% -10.82% 计 品 技术有限公司 2021 福州许继电 采购产 年度 7,803.10 6,000.00 1.02% 30.05% 气有限公司 品 日常 许继集团其 采购产 关联 12,246.47 15,000.00 1.60% -18.36% 他所属子公司 品 交易 国家电网及其所 采购产 的公 64,862.68 70,200.00 8.49% -7.60% 告》 属企业 品 陕西宝光集团有 采购产 2021 限公司及其所属 4,254.06 680.00 0.56% 525.60% 品 年 12 企业 其中:陕西 月 15 采购产 日巨 宝光真空电器股 4,254.06 680.00 0.56% 525.60% 品 潮资 份有限公司 小计 133,901.45 172,380.00 17.53% -22.01% 讯网 许继集团有限公 销售产 《关 123,514.66 180,000.00 12.72% -31.38% 于新 司 品 许继集团所属子 销售产 增关 33,163.46 55,000.00 3.41% -39.70% 联方 公司 品 暨预 其中:黑龙 计日 江省电工仪器仪 销售产 14,099.24 21,000.00 1.17% -32.89% 常关 表工程技术研究 品 联交 中心有限公司 易的 许继集团国 销售产 11,408.79 17,000.00 1.45% -32.86% 公告》 际工程有限公司 品 销售 许继集团其 销售产 产品 7,655.43 17,000.00 0.79% -54.97% 他所属子公司 品 国家电网及其所 销售产 489,563.13 670,000.00 50.41% -26.93% 属企业 品 陕西宝光集团有 销售产 限公司及其所属 144.63 30.00 0.01% 382.10% 品 企业 其中:陕西 销售产 宝光真空电器股 0 0.0 品 份有限公司 小计 646,385.88 905,030.00 66.56% -28.58% 购买 购买劳 许继集团及其所 劳务 务及水 500.20 700.00 0.07% -28.54% 属子公司 及水 电 电 小计 500.20 700.00 0.07% -28.54% 接受 许继集团及其所 接受租 1,095.99 800.00 0.14% 37.00% 租赁 属子公司 赁等 等 小计 1,095.99 800.00 0.14% 37.00% 提供 许继集团及其所 提供租 1,020.63 1,800.00 0.11% -43.30% 租赁 属子公司 赁等 等 小计 1,020.63 1,800.00 0.11% -43.30% 合计 782,904.15 1,080,710.00 -27.51% 二、关联方情况及关联关系 1.国家电网有限公司 企业性质:有限责任公司(国有独资) 注册地址:北京市西城区西长安街 86 号 法定代表人:辛保安 统一社会信用代码:9111000071093123XX 注册资本:人民币 82,950,000 万元 主营业务:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区 域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实 业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信 息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境 外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主 体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。) 关联关系:本公司控股股东许继集团有限公司控股股东 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,国家电网资产总额 43,541.2 亿 元,2020 年实现营业收入 26,600.3 亿元,净利润 591 亿元。 信用情况:经查询,国家电网不是失信被执行人。 2.许继集团有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:许昌市许继大道 1298 号 法定代表人:张旭升 统一社会信用代码:91411000174294168X 注册资本:人民币 319,039.50 万元 主营业务:对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资 和经营管理;商贸(涉及许可项目凭有效许可证经营);电力装备、轨道交通 设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务;从事 货物和技术的进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口 的货物和技术除外);工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务;承包与 其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员;电力技术服务;设备租赁;房屋租赁。 关联关系:本公司控股股东 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,许继集团总资产 221.19 亿元, 净资产 83.05 亿元,2020 年实现营业收入 135.86 亿元,净利润 7.22 亿元。 信用情况:经查询,许继集团不是失信被执行人。 3.陕西宝光集团有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号 法定代表人:刘武周 统一社会信用代码:916100002205241134 注册资本:11000 万元 主营业务:电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中 低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发; 本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业 务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工和“三来一补” 业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理;不动产租赁;货物运输;客运; 室内装饰设计、施工;基建工程项目管理服务;电力销售;电力项目投资;清 洁能源工程及发电系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 关联关系:因本公司董事刘武周先生为陕西宝光集团有限公司关键管理人 员,按照相关法律法规,陕西宝光集团有限公司成为公司关联方。 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,陕西宝光集团有限公司总资产 19.92 亿元,净资产 15.24 亿元,2020 年实现营业收入 10.99 亿元,净利润 1.15 亿元。 信用情况:经查询,陕西宝光集团有限公司不是失信被执行人。 4. 陕西宝光真空电器股份有限公司 企业性质:股份有限公司(上市) 注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号 法定代表人:刘武周 统一社会信用代码:916103007099018935 注册资本:33020.1564 万元 主营业务:高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高 新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业 自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制或禁止进出口的商品和技术除外); 经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 关联关系:因本公司董事刘武周先生为陕西宝光真空电器股份有限公司关 键管理人员,按照相关法律法规,陕西宝光真空电器股份有限公司成为公司关 联方。 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,陕西宝光真空电器股份有限公司 总资产 8.72 亿元,净资产 5.68 亿元,2020 年实现营业收入 9.02 亿元,净利 润 0.46 亿元。 信用情况:经查询,陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。 5.许昌许继电科储能技术有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园 研发大楼 法定代表人:张振华 统一社会信用代码:91411000MA40K8X72R 注册资本:人民币 5000 万元 主营业务:储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、 电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检 修及相关技术服务;电力工程总包。 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,许昌许继电科储能技术有限公司 总资产 16,129.47 万元,净资产 5,668.38 万元,2020 年实现营业收入 13,790.69 万元,净利润 583.44 万元。 信用状况:经查询,许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。 6.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司 企业性质:其他有限责任公司 注册地址:河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路 6 巷 9 号 法定代表人:云红剑 统一社会信用代码:91130629MA0CL80R5N 注册资本:人民币 2,900 万元 主营业务:节能技术推广服务;电、气、冷、热综合能源产品的研发、设 计、销售和服务;用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估;综合能源领域技 术咨询服务;综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让;综合能源服务的工 程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包;建筑机电安装工 程施工;承接(修、试)电力设施;用能设备、配电设施运维、检修服务;工 程设计、监理及电力设施运营服务;城市综合管理平台运营服务;计算机系统 服务;智能建筑系统开发与集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,河北雄安许继电科综合能源技术 有限公司总资产 8,289.74 万元,净资产 3,078.79 万元,2020 年实现营业收入 8,503.53 万元,净利润 104.09 万元。 信用情况:经查询,河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被 执行人。 7.许继集团国际工程有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:许昌市许继大道 1298 号 法定代表人:赵奕 统一社会信用代码:91411000740742560Q 注册资本:人民币 15,000 万元 主营业务:机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训;开展成套项 目的技术开发、咨询、服务、转让;翻译服务;国内贸易(国家专项审批的除 外);自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品技术除外);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;农业机械及配件的销售;医疗器械 经营(按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营)。 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,许继集团国际工程有限公司总资 产 44,667.18 万元,净资产 5,419.56 万元,2020 年实现营业收入 22,867.50 万元,净利润-690.96 万元。 信用状况:经查询,许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。 8.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:哈尔滨高新区科技创新城创新路 2000 号 法定代表人:李宏伟 统一社会信用代码:912301097992763571 注册资本:人民币 10,000 万元 主营业务:开发、生产、销售:电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高 低压配电设备、电能计量箱(柜)、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和 小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试 验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系 统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件;信息系统集成服务;计算 机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务;电力工程技术服务;电 工仪器仪表和充电设备租赁;电力电工设备系统工程开发;进出口贸易。 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,黑龙江省电工仪器仪表工程技术 研究中心有限公司总资产 34,503.21 万元,净资产 7,802.67 万元,2020 年实 现营业收入 20,443.18 万元,净利润 1,037.28 万元。 信用状况:经查询,黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不 是失信被执行人。 9.福州天宇电气股份有限公司 企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股) 注册地址:福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号 法定代表人:郑志 统一社会信用代码:91350100798359919L 注册资本:人民币 39,156 万元 主营业务:一般项目:机械电气设备制造;电气设备销售;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;充电桩销 售;住房租赁;非居住房地产租赁;销售代理;机械电气设备销售;储能技术 服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项 目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准) 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,福州天宇电气股份有限公司总资 产 144,977.59 万元,净资产 23,280.39 万元,2020 年实现营业收入 50,033.20 万元,净利润-628.56 万元。 信用情况:经查询,福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。 10.福州许继电气有限公司 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号生产调度中心 516 室 法定代表人:任海波 统一社会信用代码:91350100MA32TFRU0U 注册资本:人民币 7165.277730 万元 主营业务:电力咨询服务;智能输配电及控制设备销售;分布式交流充电 桩销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及 元器件制造;其他输配电及控制设备制造;电气设备批发;承装(承修、承试) 电力设施;电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;电动 汽车直流充电机的生产、制造和销售;其他未列明的机械设备租赁服务(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系:同受母公司控制 主要财务数据:截止 2020 年 12 月 31 日,福州许继电气有限公司总资产 23,209.47 万元,净资产 8,297.29 万元,2020 年实现营业收入 20,984.58 万元, 净利润 2,144.64 万元。 信用情况:经查询,福州许继电气有限公司不是失信被执行人。 履约能力分析:以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和 财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本 公司的独立经营不受影响。 三、关联交易主要内容 1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,招标合同的定价 政策和定价依据按照招标规则确定,非招标合同由双方参照同期市场价协商确 定。 2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的 《日常关联交易总体协议》等文件执行,以上关联交易协议的签署,保证了关 联交易的定价公允、合理,程序规范,不损害公司及公司股东的利益,目前上 述协议仍在执行中。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司在承接成套项目时,为满足用户需求,公司产品与关联方产品间存在 相互配套关系,形成一定量的关联交易,是公司与关联方在日常生产经营活动 中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的,且将一直持续。公司 与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易,长期以来保证了公司生产经 营的有序进行,降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场 公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。 五、审议程序 1.独立董事事前认可意见 公司预计的 2022 年日常关联交易事项交易价格金额合理,体现了公平、公 正、公开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发 展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。同意将上 述关联交易事项提交公司八届二十四次董事会审议。 2.董事会审议程序 公司于 2021 年 12 月 21 日召开八届二十四次董事会,5 名关联董事孙继强 先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决,公 司 4 名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以 4 票 同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2022 年度日常关 联交易的议案》。 3.独立董事独立意见 公司预计 2022 年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动 中所产生的,符合公司业务和行业特点,交易是必要的。该等交易均依据公司 与关联方签订的相关协议以市场价格进行,体现了公平、公正、公开的原则, 交易内容合法有效,不存在损害公司及中小股东权益的情况,不影响公司的独 立性,符合公司和全体股东的利益。 公司董事会在审议上述议案时,公司 5 名关联董事孙继强先生、陈刚先生、 张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决,符合《公司法》《公 司章程》的规定。 六、备查文件 1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议; 2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见; 3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 许继电气股份有限公司董事会 2021 年 12 月 22 日