证券代码：000400               证券简称：许继电气               公告编号：2022-01

                        许继电气股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    本次股东大会无增加、否决和变更提案的情形。


    一、会议召开情况
    1．召开时间
    现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 6 日 15:00
    交易系统投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
    互联网系统投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间
    2．现场会议召开地点：公司本部会议室
    3．召开方式：现场会议结合网络投票方式
    4．召 集 人：公司董事会
    5．主 持 人：公司董事长孙继强先生
    6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
    规则》以及《公司章程》等规定。
    二、会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 107 人，代表公
司 有 表决 权 股份 450,796,650 股 ，占 公 司有 表决 权 总股 份 1,008,327,309 股 的
44.7074%。
    2.现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表公司有表决权股份
388,442,424 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 38.5234%。
       3.网络投票情况
       参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 102 人，代表公司有表决权股
份 62,354,226 股，占公司有表决权总股份 1,008,327,309 股的 6.1839%。
       4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议；受新型冠
状病毒肺炎疫情的影响，部分董事以视频方式出席了会议。
       三、提案审议和表决情况
       1.审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
       同意 440,639,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7468%；反
对 10,157,503 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.2532%；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 52,640,123 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 83.8250%；反对 10,157,503 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 16.1750%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0000%。
       本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。
       《许继电气股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       2.审议并通过公司《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
       同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    《许继电气股份有限公司股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3.审议并通过公司《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
    同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    《许继电气股份有限公司董事会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    4.审议并通过公司《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》；
    同意 450,796,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    《许继电气股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    5.审议并通过公司《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    同意 62,797,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反
对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 62,797,426 股，占出席会议中
小股东有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 200 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    上述议案 5 为关联交易事项，关联股东回避表决。本次股东大会议案均获得出席
会议的股东所持有效表决权数的表决通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.见证本次股东大会的律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    2.律师姓名：程晓鸣   刘云
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.许继电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2.上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                                 许继电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 7 日