证券代码：000400           证券简称：许继电气          公告编号：2022-07

                       许继电气股份有限公司
                     八届十三次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会会议于 2022
年 4 月 14 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，
于 2022 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 4 人，实际参加表
决的监事 4 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年年
度报告》及其摘要；
    监事会认为：公司 2021 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，
公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年
度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能
全面反映公司 2021 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    公司《2021 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上，公司《2021 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。
    2.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度
监事会工作报告》；
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    公 司 《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度
财务决算报告》；
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    4.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2021 年度利润分配
预案并同意提交公司股东大会审议。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    5.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年度
内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身
的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动
的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情
形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。
    公 司 《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    6.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提
资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2021 年度财务报表能够更加公允地反映
公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及
全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规
的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
    公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上
海证券报》上。
       7.会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《债务融资
工具 2021 年年度报告》。
    监事会认为：公司《债务融资工具 2021 年年度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国银行间市场交易商协会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公 司 《 债 务 融 资 工 具 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 上 海 清 算 所
(http://www.shclearing.com)、中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）
上。
       三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届十三次监事会决议。
    特此公告。



                                                 许继电气股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 26 日