证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2022-31

                     许继电气股份有限公司
                   八届三十四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十四次董事会会议于2022
年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2022年8月19日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于对外投资暨关联交
易的议案》。
    为扩宽融资渠道、降低融资成本，提升资金管理水平，提高资金使用效率，
公司以自有资金22,021.60万元与关联方中国电气装备集团有限公司、许继集团
有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、河南平高电气股份
有限公司共同对西电集团财务有限责任公司进行增资。增资完成后，公司持有西
电集团财务有限责任公司的股权比例为4.00%。
    公司5名关联董事孙继强先生、张学深先生、陈刚先生、徐光辉先生和刘武
周先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    公司《 对外 投资 暨关 联交 易的 公告 》刊 登于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。

    三、备查文件

    1.许继电气股份有限公司八届三十四次董事会决议；
2.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。



                                    许继电气股份有限公司董事会
                                          2022 年 8 月 20 日