许继电气：八届三十九次董事会决议公告2022-11-30
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-49
许继电气股份有限公司
八届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十九次董事会会议于2022
年11月25日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提
下，于2022年11月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行
修改。具体修改情况详见附件 1。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<股东大
会议事规则>部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分
条款进行修改。具体修改情况详见附件 2。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修改<董事会
议事规则>部分条款的议案》；
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条
款进行修改。具体修改情况详见附件 3。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<对外担
保管理制度>的议案》；
根据相关监管法律法规，公司董事会拟对《对外担保管理制度》进行修订。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《对外担保管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于修订<董事会
提名委员会工作细则>的议案》；
根据相关监管法律法规，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会提名委
员会工作细则》进行修订。
公司《董事会提名委员会工作细则》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年
度日常关联交易预计的议案》；
根据公司关于2022年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析，公司与部
分关联人发生的2022年度日常关联交易金额将超出预计的范围，需要调整2022
年度日常关联交易的关联方及预计金额，调整后预计2022年度与关联方发生的关
联交易金额为120亿元。
经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审
议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光
辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该
项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公司《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于预计 2023 年
度日常关联交易的议案》；
根据公司2022年日常关联交易实际情况，预计2023年度与关联人发生的日常
关联交易金额合计为90.63亿元。
经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司八届三十九次董事会审
议。公司6名关联董事孙继强先生、陈刚先生、任志航先生、张学深先生、徐光
辉先生和刘武周先生对该议案进行了回避表决，公司3名非关联董事表决通过该
项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
公 司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
8.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开 2022 年
第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届三十九次董事会决议。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
附件 1
许继电气股份有限公司《公司章程》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行
修改。拟修改内容对照如下：
序号 原条款 修改后条款
1 第四条 公司注册名称：许继电 第四条 公司注册名称：许继电
气股份有限公司(中文) 气股份有限公司(中文)
XUJI ELECTRIC CO.,LTD.(英文) XJ ELECTRIC CO.,LTD.(英文)
2 第八条 董事长为公司的法定 第八条 公司的法定代表人由
代表人。 董事长或总经理担任。
3 第三十条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 级管理人员、持有本公司股份 5%
5%以上的股东，将其持有的本公 以上的股东，将其持有的本公司
司股票在买入后 6 个月内卖出， 股票 或其他具有股权性质的证
或者在卖出后 6 个月内又买入， 券在买入后 6 个月内卖出，或者
由此所得收益归本公司所有，本 在卖出后 6 个月内又买入，由此
公司董事会将收回其所得收益。 所得收益归本公司所有，本公司
但是，证券公司因包销购入售后 董事会将收回其所得收益。 但
剩余股票而持有 5%以上股份， 是，证券公司因包销购入售后剩
以及有国务院证券监督管理机 余股票而持有 5%以上股份，以及
构规定的其他情形的，卖出该股 有国务院证券监督管理机构规
票不受 6 个月时间限制。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级 前款所称董事、监事、高级
管理人员、自然人股东持有的股 管理人员、自然人股东持有的股
票，包括其配偶、父母、子女持 票或其他具有股权性质的证券，
有的及利用他人账户持有的股 包括其配偶、父母、子女持有的
票。 及利用他人账户持有的股票 或
…… 其他具有股权性质的证券。
……
4 第四十一条 股东大会是公司 第四十一条 股东大会是公司
的权力机构，依法行使下列职 的权力机构，依法行使下列职
权： 权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十二条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十三）审议公司在一年内购
买、出售重大资产超过公司最近 买、出售重大资产超过公司最近
一期经审计总资产 30%的事项； 一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员
（十六）审议法律、行政法规、 工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由 （十六）审议法律、行政法规、
股东大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由
股东大会决定的其他事项。
5 第四十二条 公司下列对外担 第四十二条 公司下列对外担
保行为，必须在董事会审议通过 保行为，必须在董事会审议通过
后，经股东大会审议通过。 后，经股东大会审议通过。
（一）公司及公司控股子公司的 （一）公司及公司控股子公司的
对外担保总额达到或超过最近 对外担保总额达到或超过最近
一期经审计净资产的 50%以后， 一期经审计净资产的 50%以后，
公司及其控股子公司提供的任 公司及其控股子公司提供的任
何对外担保； 何对外担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，达
到或超过最近一期经审计总资 到或超过最近一期经审计总资
产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司为资 （三）公司最近 12 个月内担保
产负债率超过 70%的担保对象 金额累计计算超过公司最近一
提供的担保； 期经审计总资产 30%的担保；
（四）公司及其控股子公司单笔 （四）公司及其控股子公司为资
担保额超过最近一期经审计净 产负债率超过 70%的担保对象提
资产 10%的担保； 供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （五）公司及其控股子公司单笔
关联方提供的担保。 担保额超过最近一期经审计净
…… 资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
……
6 第五十条 监事会或股东决定 第五十条 监事会或股东决定
自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中 知董事会，同时向证券交易所备
国证监会派出机构和证券交易 案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召
在股东大会决议公告前，召 集股东持股比例不得低于 10%。
集股东持股比例不得低于 10%。 监事会或 召集股东应在发
召集股东应在发出股东大 出股东大会通知及股东大会决
会通知及股东大会决议公告时， 议公告时，向证券交易所提交有
向公司所在地中国证监会派出 关证明材料。
机构和证券交易所提交有关证
明材料。
7 第五十六条 股东大会的通知 第五十六条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可 股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和 以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
8 第七十六条 股东大会决议分 第七十六条 股东大会决议分
为普通决议和特别决议。 为普通决议和特别决议。
股东大会做出普通决议，应当由 股东大会做出普通决议，应当由
出席股东大会的股东(包括股东 出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上 代理人)所持表决权的过半数 通
通过。 过。
股东大会做出特别决议，应当由 股东大会做出特别决议，应当由
出席股东大会的股东(包括股东 出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 2/3 以上 代理人)所持表决权的 2/3 以上
通过。 通过。
9 第七十八条 下列事项由股东 第七十八条 下列事项由股东
大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算或者变更公司形式； 解散和清算；
…… ……
10 第七十九条 第七十九条
…… ……
公司董事会、独立董事、持 股东买入公司有表决权的
有百分之一以上有表决权股份 股份违反《证券法》第六十三条
的股东或者依照法律、行政法规 第 一款、第二款规定的，该超
或者国务院证券监督管理机构 过规定比例部分的股份在买入
的规定设立的投资者保护机构， 后的三十六个月内不得行使表
可以作为征集人，自行或者委托 决权，且不计入出席股东大会有
证券公司、证券服务机构，公开 表决权的股份总数。
请求公司股东委托其代为出席 公司董事会、独立董事、持
股东大会，并代为行使提案权、 有百分之一以上有表决权股份
表决权等股东权利。征集人应当 的股东或者依照法律、行政法规
披露征集文件，公司予以配合。 或者中国证监会的规定设立的
禁止以有偿或者变相有偿的方 投资者保护机构可以公开征集
式征集股东投票权。公开征集股 股东投票权。征集股东投票权应
东权利违反法律、行政法规或者 当向被 征集人充分披露具体投
国务院证券监督管理机构有关 票意向等信息。禁止以有偿或者
规定，导致公司或者其股东遭受 变相有偿的方式征集股东投票
损失的，应当依法承担赔偿责 权。除法定条件外，公司不得对
任。 征集投票权提出最低持股比例
限制。
11 第八十八条 股东大会对提案 第八十八条 股东大会对提案
进行表决前，应当推举两名股东 进行表决前，应当推举两名股东
代表参加计票和监票。审议事项 代表参加计票和监票。审议事项
与股东有利害关系的，相关股东 与股东有关联关系的，相关股东
及代理人不得参加计票、监票。 及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应 股东大会对提案进行表决时，应
当由律师、股东代表与监事代表 当由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，并当场公 共同负责计票、监票，并当场公
布表决结果，决议的表决结果载 布表决结果，决议的表决结果载
入会议记录。 入会议记录。
…… ……
12 第九十八条 公司董事为自然 第九十八条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担 人，有下列情形之一的，不能担
任公司的董事： 任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会采取证券市
场进入处罚，期限未满的； 场禁入措施，期限未满的；
…… ……
13 第一百零七条 独立董事应按 第一百零七条 独立董事应按
照法律、行政法规及部门规章的 照法律、行政法规、中国证监会
有关规定执行。 和证券交易所的有关规定执行。
14 第一百一十一条 董事会行使 第一百一十一条 董事会行使
下列职权： 下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司对外投资、收购出售资 决定公司对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、 产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易、对外捐赠
（九）决定公司内部管理机构的 等事项；
设置； （九）决定公司内部管理机构的
（十）聘任或者解聘公司总经 设置；
理、董事会秘书；根据总经理的 （十）聘任或者解聘公司总经
提名，聘任或者解聘公司副总经 理、董事会秘书及其他高级管理
理、财务负责人等高级管理人 人员，并决定其报酬事项和奖惩
员，并决定其报酬事项和奖惩事 事项；根据总经理的提名，聘任
项； 或者解聘公司副总经理、财务负
…… 责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
……
15 第一百一十四条 董事会应当 第一百一十四条 董事会应当
确定对外投资、收购出售资产、 确定对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托 资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易的权限，建立严 理财、关联交易、对外捐赠等权
格的审查和决策程序；重大投资 限，建立严格的审查和决策程
项目应当组织有关专家、专业人 序；重大投资项目应当组织有关
员进行评审，并报股东大会批 专家、专业人员进行评审，并报
准。 股东大会批准。
…… ……
16 第一百二十九条 在公司控股 第一百二十九条 在公司控股
股东单位担任除董事、监事以外 股东单位担任除董事、监事以外
其他行政职务的人员，不得担任 其他行政职务的人员，不得担任
公司的高级管理人员。 公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公
司领薪，不由控股股东代发薪
水。
17 第一百三十七条 高级管理人 第一百三十七条 公司高级管
员执行公司职务时违反法律、行 理人员应当忠实履行职务，维护
政法规、部门规章或本章程的规 公司和全体股东的最大利益。公
定，给公司造成损失的，应当承 司高级管理人员因未能忠实履
担赔偿责任。 行职务、违背诚信义务或在执行
公司职务时违反法律、行政法
规、部门规章或本章程的规定，
给公司和社会公众股股东的利
益造成损害的，应当依法承担赔
偿责任。
18 第一百四十二条 监事应当保 第一百四十二条 监事应当保
证公司披露的信息真实、准确、 证公司披露的信息真实、准确、
完整。 完整，并对定期报告签署书面确
认意见。
19 第一百五十三条 公司在每一 第一百五十三条 公司在每一
会计年度结束之日起 4 个月内 会计年度结束之日起 4 个月内向
向中国证监会和证券交易所报 中国证监会和证券交易所 报送
送年度财务会计报告，在每一会 并披露年度报告，在每一会计年
计年度前 6 个月结束之日起 2 度上半年结束之日起 2 个月内向
个月内向中国证监会派出机构 中国证监会派出机构和证券交
和证券交易所报送半年度财务 易所报送并披露中期报告。
会计报告，在每一会计年度前 3 上述年度报告、中期报告按照有
个月和前 9 个月结束之日起的 1 关法律、行政法规、中国证监会
个月内向中国证监会派出机构 及证券交易所的规定进行编制。
和证券交易所报送季度财务会
计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定
进行编制。
附件 2
许继电气股份有限公司《股东大会议事规则》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分
条款进行修改。拟修改内容对照如下：
序号 原条款 修改后条款
1 第四条 股东大会依法行使下 第四条 股东大会依法行使下
列职权： 列职权：
…… ……
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划 和
（十五）审议法律、行政法规、 员工持股计划；
部门规章或本公司章程规定的 （十五）审议法律、行政法规
应由股东大会决定的其他事项。 、部门规章或本公司章程规定
的应由股东大会决定的其他事
项。
2 第五条 下列对外担保行为，须 第五条 下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司 （一）公司及公司控股子公司的
的对外担保总额达到或超过最 对外担保总额达到或超过最近
近一期经审计净资产的50%以 一期经审计净资产的50%以后，
后，公司及其控股子公司提供 公司及其控股子公司提供的任
的任何对外担保； 何对外担保；
（二）公司的对外担保总额， （二）公司的对外担保总额，达
达到或超过最近一期经审计总 到或超过最近一期经审计总资
资产的30%以后提供的任何担 产的30%以后提供的任何担保；
保； （三）公司最近12个月内担保金
（三）公司及其控股子公司为 额累计计算超过公司最近一期
资产负债率超过70%的担保对 经审计总资产30%的担保；
象提供的担保； （四）公司及其控股子公司为资
（四）公司及其控股子公司单 产负债率超过70%的担保对象提
笔担保额超过最近一期经审计 供的担保；
净资产10%的担保； （五）公司及其控股子公司单笔
（五）对股东、实际控制人及其 担保额超过最近一期经审计净
关联方提供的担保。 资产10%的担保；
…… （六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
……
3 第十二条 监事会或股东决定自 第十二条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，应当书面通 行召集股东大会的，应当书面通
知董事会，同时向公司所在地中 知董事会，同时向证券交易所备
国证监会派出机构和证券交易 案。
所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。监事
东持股比例不得低于 10%。监事 会和召集股东应在发出股东大
会和召集股东应在发出股东大 会通知及发布股东大会决议公
会通知及发布股东大会决议公 告时，向证券交易所提交有关证
告时，向公司所在地中国证监会 明材料。
派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
4 第十八条 股东大会的通知包括 第十八条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议
期限； 期限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体
股东均有权出席股东大会，并可 股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和 以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的
股权登记日； 股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码；
（六）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
5 第三十九条 股东大会决议分为 第三十八条 股东大会决议分为
普通决议和特别决议。股东大会 普通决议和特别决议。股东大会
作出普通决议，应当由出席股东 作出普通决议，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人） 大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。股 所持表决权的过半数通过。股东
东大会作出特别决议，应当由出 大会作出特别决议，应当由出席
席股东大会的股东（包括股东代 股东大会的股东（包括股东代理
理人）所持表决权的 2/3 以上通 人）所持表决权的 2/3 以上通过。
过。
6 第四十一条 下列事项由股东大 第四十一条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算或者变更公司形式； 解散和清算；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；
……
……
7 第四十二条 股东（包括股东代 第四十二条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没 公司持有的本公司股份没
有表决权，且该部分股份不计入 有表决权，且该部分股份不计入
出席股东大会有表决权的股份 出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。
公司董事会、独立董事、持 股东买入公司有表决权的
有百分之一以上有表决权股份 股份违反《证券法》第六十三条
的股东或者依照法律、行政法规 第一款、第二款规定的，该超过
或者国务院证券监督管理机构 规定比例部分的股份在买入后
的规定设立的投资者保护机构， 的三十六个月内不得行使表决
可以作为征集人，自行或者委托 权，且不计入出席股东大会有表
证券公司、证券服务机构，公开 决权的股份总数。
请求公司股东委托其代为出席 公司董事会、独立董事、持
股东大会，并代为行使提案权、 有百分之一以上有表决权股份
表决权等股东权利。征集人应当 的股东或者依照法律、行政法规
披露征集文件，公司予以配合。 或者中国证监会的规定设立的
禁止以有偿或者变相有偿的方 投资者保护机构可以公开征集
式征集股东投票权。公开征集股 股东投票权。征集股东投票权应
东权利违反法律、行政法规或者 当向被征集人充分披露具体投
国务院证券监督管理机构有关 票意向等信息。禁止以有偿或者
规定，导致公司或者其股东遭受 变相有偿的方式征集股东投票
损失的，应当依法承担赔偿责 权。除法定条件外，公司不得对
任。 征集投票权提出最低持股比例
限制。
8 第五十一条 股东大会对提案进 第五十一条 股东大会对提案进
行表决前，应当推举两名股东代 行表决前，应当推举两名股东代
表参加计票和监票。审议事项与 表参加计票和监票。审议事项与
股东有利害关系的，相关股东及 股东有关联关系的，相关股东及
代理人不得参加计票、监票。 代理人不得参加计票、监票。
9 第五十二条 股东大会网络或其 第五十二条 股东大会现场结束
他方式投票的开始时间，不得早 时间不得早于网络或其他方式，
于现场股东大会召开当日上午 会议主持人应当宣布每一提案
9:15，其结束时间不得早于现场 的表决情况和结果，并根据表决
股东大会结束当日下午 3:00。 结果宣布提案是否通过。在正式
股东大会现场结束时间不 公布表决结果前，股东大会现
得早于网络或其他方式，会议主 场、网络及其他表决方式中所涉
持人应当宣布每一提案的表决 及的公司、计票人、监票人、主
情况和结果，并根据表决结果宣 要股东、网络服务方等相关各方
布提案是否通过。在正式公布表 对表决情况均负有保密义务。
决结果前，股东大会现场、网络
及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、
网络服务方等相关各方对表决
情况均负有保密义务。
10 第六十六条 本规则为公司章程 第六十六条 本规则为公司章程
的附件，在出现不同理解时，应 的附件，本规则未尽事宜，按照
以公司章程为准。 国家有关的法律、法规和公司章
程执行。
11 第六十七条 本规则未尽事项， 第 六 十 七 条 本规 则 所 称 “ 以
按照有关法律、行政法规、规范 上”、“内”，含本数；“过”、
性文件及《深圳证券交易所股票 “低于”、“多于”，不含本数。
上市规则》执行。
12 第六十八条 本规则由董事会拟 第六十八条 本规则由公司董事
订，自股东大会审议通过之日起 会负责拟定并解释，自股东大会
生效。 审议通过之日起生效。
附件 3
许继电气股份有限公司《董事会议事规则》修改对照表
根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条
款进行修改。拟修改内容对照如下：
序号 原条款 修改后条款
1 第四条 董事会对股东大会负 第 四 条 董 事会 对 股 东 大 会 负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，
决定公司的风险投资、资产抵押 决定公司对外投资、收购出售资
及其他担保事项； 产、资产抵押、对外担保事项、
（九）决定公司根据《公司章程》 委托理财、关联交易、对外捐赠
第二十四条第（三）项、第（五） 等事项；
项、第（六）项规定的情形收购 （九）决定公司根据《公司章程》
本公司股份的事项； 第二十四条第（三）项、第（五）
（十）决定公司内部管理机构的 项、第（六）项规定的情形收购
设置； 本公司股份的事项；
（十一）聘任或者解聘公司经 （十）决定公司内部管理机构的
理、董事会秘书；根据经理的提 设置；
名，聘任或者解聘公司副经理、 （十一）聘任或者解聘公司经
财务负责人等高级管理人员，并 理、董事会秘书及其他高级管理
决定其报酬事项和奖惩事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩
…… 事项；根据经理的提名，聘任或
者解聘公司副经理、财务负责人
等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；
……
2 第三十条 本规则未尽事宜，按 第三十条 本规则为公司章程附
照国家有关的法律、法规和《公 件，本规则未尽事宜，按照国家
司章程》执行。 有关的法律、法规和《公司章程》
执行。
3 第三十一条 本规则经股东大会 第 三 十 一 条 本规 则 所 称 “ 以
审议通过后生效。 上”、“内”,含本数；“过”不
含本数。
4 第三十二条 本规则所称“以 第三十二条 本规则由公司董事
上”、“内”,含本数；“过” 会负责拟定并解释，自股东大会
不含本数。 审议通过之日起生效。
