许继电气股份有限公司
                董事会提名委员会工作细则
      （2022年11月29日经公司八届三十九次董事会审议修订）


                           第一章    总则
    第一条   为完善许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人
治理结构，规范公司董事、高级管理人员选举，优化董事会成员的组成，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
    第二条   提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责研
究公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。
    第三条   本工作细则中所指的高级管理人员包括总经理、副总经
理、财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程师等。
                         第二章     人员组成
    第四条   提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占二分之
一以上，委员会成员由董事会选举产生。
    第五条   提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作。
    第六条   提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由
董事会根据上述第四、第五条规定补足委员人数。
    委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面
辞职报告 。
                              第三章   职责权限
       第七条     提名委员会的主要职责权限：
       （一）研究董事、高级管理人员人选的选择标准和程序并提出建议；
       （二）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
       （三）对董事和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
       （四）董事会授予的其他职权。
       第八条     提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审
议。
       第九条     提名委员会履行职责时，公司其他董事、监事、高级管理
人员及各相关部门应当积极配合，向提名委员会提供的信息应当及时、
真实、准确、完整。
       第十条     提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其建议提供
专业意见，费用由公司支付。
                              第四章   议事规则
       第十一条     提名委员会根据实际需要不定期召开会议，并于会议召
开前两日以书面形式或其他方式通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
       若出现特殊情况，需要提名委员会即刻做出决策的，为公司利益的
目的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集人应
当向委员说明原因。
       第十二条      提名委员会会议可采取现场会议或通讯方式召开。
       第十三条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为表决；每一名委员有
一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十四条     提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，在必
要时也可采取通讯表决的方式。
       第十五条     提名委员会会议必要时可以邀请公司非委员董事、监事
及其他高级管理人员列席会议。
       第十六条     提名委员会会议的程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
       第十七条     提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。
       第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报公司董事会。
       第十九条     出席会议的委员和列席会议的人员均对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息。
                                第五章   附则
       第二十条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和
《公司章程》的规定执行，并对本工作细则作出相应修订后报董事会审
议。
       第二十一条     本工作细则由公司董事会制定并负责修订及解释。
       第二十二条     本工作细则自董事会审议通过之日起施行。