证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2022-53

                      许继电气股份有限公司
                   八届四十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十次董事会会议于2022
年12月9日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2022年12月12日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决
的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于对外投资暨关联
交易的议案》。
    为加快新能源汽车换电模式的推广应用，重点拓展重卡换电业务，公司拟与
南方电网产业投资集团有限责任公司（以下简称“南网产投”）、南网能创股权
投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“南网能创”）、许昌志合
成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“志合成”）共同出资设立南网许
继换电科技有限公司（最终名称以工商登记为准，以下简称“换电公司”）。其
中，志合成是基于调动换电业务核心骨干积极性、推进公司充换电业务产业化发
展的目的而设立的合伙企业。
    换电公司注册资本金 1 亿元，其中公司认缴出资 4400 万元，占比 44%；南
网产投认缴出资 3500 万元，占比 35%；南网能创认缴出资 1500 万元，占比 15%；
志合成认缴出资 600 万元，占比 6%。
    因志合成执行事务合伙人赵成功是公司副总经理，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    公司《关于对外投资暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及《证券日报》上。
    三、备查文件
    1.许继电气股份有限公司八届四十次董事会决议；
    2.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见；
    3.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见。
    特此公告。




                                        许继电气股份有限公司董事会
                                              2022 年 12 月 13 日