许继电气股份有限公司
          2022 年度董事会工作报告

   2022年，公司董事会及全体员工持续聚焦价值创造、深
化变革创新，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会
的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完
成情况报告如下：
   一、2022 年度董事会履职情况
   2022年，董事会严格遵照《公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事
会议事规则》等法律法规、规章制度相关规定，切实履行董
事会职责，严格执行股东大会决议。各位董事认真履职、勤
勉尽责，积极开展董事会各项工作，持续完善公司治理，科
学决策，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了
公司和股东的合法权益。
    （一）董事会规范有效运作
    1.董事会召开及决议情况
   2022年度，公司共召开董事会会议16次，审议通过公司
定期报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、调整日常
关联交易预计、聘任公司副总经理、清算注销福州智能电力
科技有限公司、修改公司章程等议案共52项，保证了公司日
常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发
展。
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    2.董事会专门委员会的履职情况
   2022年度，董事会审计委员会组织召开8次会议，审议
通过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计
工作报告、募集资金使用及存放情况的专项报告、重要事项
的检查报告、续聘会计师事务所、对外投资暨关联交易等事
项；董事会提名委员会组织召开1次会议，审议通过提名副
总经理等事项；董事会战略委员会组织召开4次会议，审议
通过公司年度经营发展思路、对外投资暨关联交易等事项；
董事会薪酬与考核委员会组织召开2次会议，审议通过公司
2022年限制性股票激励计划等事项。董事会专门委员会的作
用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。
    3.董事会对股东大会决议的执行情况
   2022年，董事会组织召开1次年度股东大会、2次临时股
东大会，审议通过《2021年年度报告》及其摘要、利润分配
及资本公积金转增股本预案、续聘会计师事务所、调整日常
关联交易预计等议案。董事会严格按照股东大会和公司章程
所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东大会决议事项。
    4.督促董事勤勉尽责、忠实守信
   2022年度，公司董事会全体董事依法合规、诚实守信、
勤勉尽责地履行了法定职责，并参加董监高系列培训17余人
次。全体董监高认真学习上市公司规范运作要点及董监高履
职要求，树立风险意识和规范运作意识，不断提升公司治理
水平。独立董事在公司治理、关联交易、聘任高管和内控建
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设等方面提出了专业化意见和建议，对公司重大决策事项发
表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实维护了
公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    （二）上市公司规范运行
    1.完善内部控制体系建设
    董事会严格按照有关法律法规要求，完善法人治理结
构，规范公司运作。为进一步提高董事会履职能力，切实发
挥董事会定战略、作决策、防风险作用，公司董事会制定《董
事会授权管理制度》《落实董事会职权实施方案》等一系列
规章制度，不断推进公司治理体系和治理能力现代化。公司
内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证
经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准
确完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展
战略。
    2.对外信息披露及时、准确、完整
    董事会严格遵守深圳证券交易所及公司相关信息披露
规定，高质高效地完成了2021年年报、2022年一季报、半年
报及三季报等4个定期报告，以及公司控制权变更等临时公
告的披露工作，全年共完成信息披露文件138份，实现信息
披露工作全年无差错，并于2022年7月再次获得深交所上市
公司年度信息披露工作考核“A”类评价。
    3.维护投资者合法权益
    2022年，公司董事会高度重视投资者管理工作，积极维
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护投资者权益：一是结合公司经营发展实际情况，董事会于
2022年6月29日组织实施了2021年度权益分派方案，向股权
登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
二是不断完善治理结构，健全征集投票权等机制建设。三是
搭建“多元化”投资者沟通交流平台。定期报告披露后，及
时组织分析师会议和业绩说明会，就投资者关心的业绩及公
司业务发展情况进行解答；积极参加投资者网上集体接待日
活动，回答投资者关心的问题；通过深圳证券交易所互动易
平台及时回答投资者问题，全年回复投资者提问218项；通
过投资者热线、线上会议等对外交流形式，就投资者关心问
题与投资者深入沟通，增进投资者对公司的了解与认可。
   二、2022 年度公司总体经营情况
   2022年，公司持续聚焦价值创造、深化变革创新，优化
发展布局，坚持营销赋能，市场竞争力进一步提升。以客户
为中心，不断打造好的产品和方案，助力客户实现价值。主
要经营指标实现稳步增长。全年实现营业收入149.17亿元，
同比增长24.41%；实现归属于母公司股东的净利润7.59亿
元，同比增长4.81%，研发投入6.88亿元，同比增长11.61%；
经营活动产生的现金流量净额17.32亿元，同比增长32.75%。
公司盈利能力和发展质量持续提升。
    （一）科技创新实现新突破
   研发体系变革加快推进。打造高效协同两级研发体系，
一级研发聚焦基础前瞻共性技术平台及跨领域研发，加快系
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统方案支撑和新业务孵化裂变。二级研发贴近市场和客户需
求，补强产业研发能力。加强研发激励牵引价值贡献，试点
实施BMS等研发项目和成果转化揭榜挂帅。关键核心技术取
得突破。掌握海上风电IGBT换流阀轻型化等多项关键技术；
变电站自主可控成套保护装置等2项产品通过国家能源局首
台套认定；换流阀通过国家工信部单项冠军产品复核；单相
智能电表被河南省列为单项冠军培育产品。建成国内首个基
于云边协同配电网故障主动防御系统。国内首个基于物联感
知的“点亮一张网”示范工程正式投运；世界首套交流440
千伏可控自恢复消能装置在扎鲁特换流站成功投运；源网荷
储协同控制系统在湖北广水100%新能源示范工程顺利投运。
换流阀及阀控设备以全过程“零缺陷”顺利完成白鹤滩-浙
江特高压输电工程调试投运任务。
    （二）营销服务开创新局面
    国网市场，电能表等产品在国网集招市场保持领先；预
制舱、厂站监控等产品在福建、山西、青海等省区实现省网
招标突破；新一代集控系统在上海、湖北实现中标；开关柜、
消弧电抗等连续实现满额中标；磁控开关在浙江、山东、重
庆等11个省批量应用；新一代800E系列保测产品通过国网入
网检测。南网市场，35千伏消弧线圈、10千伏干式铁心串联
电抗器等设备实现省网框招首次突破，直流电源在广西实现
最大份额中标。新能源市场订单同比大幅增长；发电领域成
功中标三奥核电、秦山核电等项目；海上风电细分领域稳固
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领先优势，中标国内第二个海上柔直工程——阳江海上风电
工程；增量配网领域、煤炭等工业重点客户订货同比均实现
增长。国际市场，相关产品中标智利AMI智能电表I期、沙特
智能配电环网柜等项目，实现配用电产品在海外电网批量供
货。完成首个欧标交流充电桩项目交付，智能变电站保自设
备在泰国挂网运行。
    （三）运营管理迈向新台阶
   强化安全质量、精益生产和智能制造，切实做好履约交
付和服务。梯次建设智能制造标杆示范，落地自取电磁控开
关生产线、电表“无人化”试点产线等智能工厂项目。建成
板卡测试、装置测试、智能三相表等智能产线，生产效率大
幅提升。智能在线检测、产线柔性配置等3个智能场景入选
工信部2022年智能制造优秀场景名单。“三算三比”不断深
化。完善以订单为核心的全流程利润管控机制，设立突出贡
献奖、降本之星等专项奖励，精准激励价值贡献。经营活动
产生的现金流量净额17.32亿元，同比提升32.75%。
    （四）深化变革迸发新活力
   深化变革，着力提升研发、市场和业务单元活力。加大
研发人员激励，灵活采用股权激励、超额利润分享、项目收
益分红等激励措施，进一步激发研发动能。建立营销柔性组
织架构，完善营销一线突出贡献奖等专项奖励机制。孵化裂
变新兴业务，筹划设立许继换电科技有限公司，拓展换电业
务；深化产业组织变革，持续孵化裂变独立核算、自主经营
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业务单元，为员工干事创业提供广阔平台。
    三、2023年主要工作安排
    2023年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，
认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织
领导公司管理层及全体员工以更高质量发展迎接“双碳”机
遇，规范运作、科学决策，确保公司持续健康发展，努力争
创更好的业绩回报股东。重点做好以下几个方面工作：
    （一）坚持公司发展战略，推动公司健康发展

    1.持续优化发展布局，构筑增长新动力
    抢抓能源电力发展重大机遇，围绕以新能源为主体的新
型电力系统，进一步优化产业布局。电网侧，把握自主可控、
数智化升级等市场机遇，聚焦产品技术强链延链补链，加快
发展增速，进一步提高行业地位。重点聚焦研发、市场和管
理资源的投入，巩固特高压市场和技术优势。重点发力提高
变电二次行业地位，推动两网份额提升，努力拓展集控等主
站级产品市场。发力配网市场，贴近用户需求，引领标准、
技术。保持用电业务增长态势，加大利润贡献，通过深化智
能制造应用，强化产业基础；加快国际业务拓展。轨道和工
业领域进一步加快发展步伐，积极拓展工业保护监控、轨道
交通综合监控系统和铁路配电保护等业务。电源侧、储能侧
牢牢抓住市场爆发式增长的窗口期，持续降低成本，提高利
润水平。建立从投标报价到项目实施、到项目结算全流程管

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控机制，严控成本出利润。持续推动新能源预制舱、箱变、
PCS 等设备的升级迭代，不断优化产品成本。负荷侧，紧密
把握节能减排与电能替代等发展方向，聚焦高端技术引领与
整体解决方案打造，加快提升竞争优势、市场份额。重点加
强充换电业务成本控制能力，快速提高利润贡献度；加快网
外和国际市场拓展。重卡换电持续发力，打造核心产品，成
为行业领先的高端产业“新名片”。

    2.持续深化科技创新，扩大行业影响力

   加快实施一流研发体系，建立面向客户、贴近市场的研
发组织。把握行业用户需求，通过研发助力提升行业地位、
增强盈利能力、加速数字转型。深化两级研发高效协同，产
研销深度融合，持续培育冠军产品，打造精品示范工程。提
升科技创新价值贡献。加大研发投入，输出一流研发成果；
电源侧着力打造新能源涉网调节及电网主动支撑系统解决
方案，电网侧布局新型电力系统保护控制体系架构。围绕支
撑产业和价值贡献，实施项目分红、专项奖励等激励措施，
激发科技创新活力。结合发展战略及客户需求，完善平台、
优化产品、降本增效，助力新兴业务孵化裂变。面向电网用
户、科研院所、高等院校等开展重点发展方向调研、借脑引
智合作，寻找增长空间，深度参与新型电力系统典型场景，
提升客户满意度和行业影响力。

    3.持续深化营销赋能，提升市场开拓力
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   稳步增长国网市场。全面提升国网总部、网省、省管产
业等各层级客户关系，通过技术营销和品牌宣传提升客户粘
性。牢牢把握特高压建设高峰期机遇和各批次招标，抢抓新
需求、新业务、新机会落地，提升二次保护市场份额，保持
仪表产品冠军地位，提升各类产品在国网集招、省网招标的
市场占有率。快速提升南网市场。提升计量及二次保护集招
占有率。抢抓新能源快速增长带来的机遇，推动业绩高质量
增长。做强做大工业市场。聚焦头部客户，优化营销组织模
式及专业营销能力。继续深挖煤炭、数据中心、增量配网等
市场机会，以定制化解决方案支撑市场开拓。加快提升国际
业务体量和质量。围绕直流输电和智能配用电业务打造核心
产品国际竞争力，拓展优质海外电网市场。

    4.持续深化管理变革，提升价值创造力

   强化产销一体协同，及时响应客户交付需求，协调资源
保障重大项目履约交付。持续改进提升产品质量，打造稳定
可靠好产品。持续开展“三算三比”改进提升，深挖潜在增
利空间。从源头提升订单质量，做好项目立项、投标评审把
控。以现金流和利润为导向，抓好订货、合同履约与回款节
点协同。提升研发队伍能力。加大高端人才引进，加快落地
科技创新人才激励举措。落地新的业务单元设置及组织孵化
裂变，提升业务单元独立运营创造价值能力。
    （二）着力加强董事会规范运作，提升公司治理水平

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    进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，
持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公
司管理效益。规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司
经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，
切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提
供有力保障。严格按照证监会、河南证监局、深交所和上市
公司协会等监管部门的要求，积极组织董事、监事、高管人
员参加系列培训，规范公司董事、监事和高管人员的执业行
为，持续提高合规意识和自律意识，切实提升履职能力。进
一步发挥董事会、专门委员会及独立董事专业职能，继续探
索提高董事会对公司经营层的指导能力、议事决策能力和风
险控制能力，不断提高公司治理水平。
  （三）切实保护投资者权益，增强股东认同度
    董事会坚持重视回报投资者的经营理念，健全多元化的
投资者回报体系，不断完善并严格执行利润分配政策。秉承
对全体股东负责的原则，完善公司治理结构，健全网络投票
机制，为投资者参与公司经营决策创造条件。以信息披露为
切入点，完善对外传递信息和对内反馈意见的双向传导机
制，密切关注市场，维护公司良好市场形象。畅通沟通渠道，
就投资者关注问题、公司经营情况及发展前景与投资者深入
沟通，维护好公司与投资者之间的良好互动关系，增进投资
者对公司未来发展的了解和认同。切实保障广大投资者特别

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是中小投资者的合法权益。

    2023 年，董事会将继续坚持战略领航，围绕“国际领先
的电工装备制造商和电力系统服务商”的战略目标，聚焦价
值创造，深化变革创新，恪尽职守，勤勉尽责，切实提高董
事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推进公司的持续、
稳定、健康发展。



                             许继电气股份有限公司董事会
                                       2023年4月8日




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