证券代码：000400         证券简称：许继电气         公告编号：2023-12

                     许继电气股份有限公司
                   八届四十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十七次董事会会议于2023
年4月12日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2023年4月14日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于修改<公司章程>
部分条款的议案》。
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公
司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修改。
    具体修改情况详见附件1。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于换届选举第九
届董事会非独立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第八届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等
有关规定，由公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经公司董事会提名
委员会进行资格审查，公司董事会同意提名孙继强先生、许涛先生、史洪杰先生、
张帆先生、余明星先生、钟建英女士为公司第九届非独立董事候选人，公司董事
会对第八届董事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！
    公司独立董事对公司第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见。
    上述非独立董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，
且拟任非独立董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的
二分之一。
    非独立董事候选人简历见附件 2。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。
    3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于换届选举第九
届董事会独立董事候选人的议案》。
    鉴于公司第八届董事会成员任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的
相关规定，由公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经公司董事会提名
委员会审查同意，公司董事会同意提名董新洲先生、胡继晔先生、申香华女士（会
计专业人士）为公司第九届独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳
证券交易所审核通过）。公司董事会对第八届董事会成员在任职期间的勤勉尽责
和辛勤工作表示衷心地感谢！
    公司独立董事对公司第九届董事会董事候选人事项发表了独立意见。
    独立董事候选人简历见附件 3。
    该议案尚需公司股东大会审议通过。独立董事候选人需经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交股东大会审议。
    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于召开 2022 年
度股东大会的议案》。
    公司董事会拟定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，具体事项详见
公司《关于召开 2022 年度股东大会的的通知》。
    公 司 《 关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
    三、备查文件
    许继电气股份有限公司八届四十七次董事会决议。

    特此公告。




                                               许继电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 15 日
附件 1：

      许继电气股份有限公司《公司章程》修改对照表


              修订前                               修订后
    第一百四十六条 公司设监事会。        第一百四十六条 公司设监事会。
监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席
1 人，可以设副主席。监事会主席和副 1 人，可以设副主席。监事会主席和副
主席由全体监事过半数选举产生。监事 主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会 会主席召集和主持监事会会议；监事会
主席不能履行职务或者不履行职务的， 主席不能履行职务或者不履行职务的，
由监事会副主席召集和主 持监事会会 由监事会副主席召集和主 持监事会会
议；监事会副主席不能履行职务或者不 议；监事会副主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推举 履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。        一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会应 当包括股 东代表 和适当      监事会应 当包括股 东代表 和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表
由公司职工通过职工代表大会、职工大 由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。          会或者其他形式民主选举产生。
附件 2：

                     许继电气股份有限公司
                     非独立董事候选人简历
    1.孙继强先生，1969 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级
工程师。历任许昌继电器研究所结构设计室主任，许继电气股份有限公司结构公
司总经理，许继电气股份有限公司电气结构及元件事业部总经理，许继电气股份
有限公司机械结构公司总经理，许继电气股份有限公司副总经理，许继集团市场
部主任、营销服务中心总经理、市场部（营销服务中心）党总支副书记，许继电
气股份有限公司总经理，许继集团有限公司党委副书记、总经理。现任许继集团
有限公司党委书记、董事长，许继电气股份有限公司党委书记、董事长。
    截至本次董事会召开日，孙继强先生持有本公司股份 7,000 股；除在许继集
团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公
司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    2.许涛先生，1974 年 9 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，高级工
程师。历任山东山大华特环保工程有限公司副总经理，山东电力设备厂山大华特
公司副总经理，山东电力设备制造公司海外事业部主任、市场管理部主任，山东
电力设备公司副总工程师、海外事业部主任、副总经理、党委委员、执行董事、
党委书记，山东电工电气集团公司市场部（营销中心）副主任、副主任（主持工
作），山东输变电设备公司副总经理，山东电工电气集团公司电力工程分公司总
经理，山东电工电气集团公司副总经济师、市场部主任、营销服务中心总经理、
支部副书记，山东电工智能科技公司、山东电工时代能源科技公司、山东电工配
网科技发展公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部（安全质量部）
部长，许继集团党委副书记、董事、总经理。现任许继电气股份有限公司党委副
书记。
    截至本次董事会召开日，许涛先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际
控制人之间无关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行
人”。
    3.史洪杰先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。历
任西安西电变压器公司经理办公室主任、法律事务办公室主任、机关党支部书记、
总法律顾问、企业管理处处长、西电变压器平台办公室主任、总经理助理、党办
主任、办公室主任、法律事务处处长，西变产业发展公司总经理，中国西电集团
公司办公室副主任、党委办公室副主任、党委保密总监、董事会办公室副主任、
办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任，
中国西电电气公司办公室副主任、党委办公室副主任、党委保密总监、董事会办
公室副主任、办公室副主任(主持工作)、党委办公室主任、董事会办公室主任、
办公室主任。现任许继集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，许继电气股
份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
    截至本次董事会召开日，史洪杰先生未持有公司股份；除在许继集团有限公
司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程
要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    4.张帆先生，1981 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正高
级工程师。历任中电普瑞科技有限公司电网并补事业部系统项目经理、经理助理、
策划部副经理、营销部副经理、销售部副经理、销售部副经理（主持工作），山
东电工电气集团有限公司市场部（营销中心）副主任、营销服务中心副总经理，
山东电工电气集团新能科技有限公司常务副总经理，山东电工电气集团智能电气
有限公司执行董事、党支部书记，山东电工电气集团博瑞莱智能科技有限公司董
事长，基元电气有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司营销服务中心副总
经理。现任中国电气装备集团有限公司科技创新部部长，许继集团有限公司外部
董事。
    截至本次董事会召开日，张帆先生未持有公司股份；除在控股股东中国电气
装备集团有限公司以及在许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高
级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    5.余明星先生，1978 年 11 月出生，中共党员，大学学历，学士学位，工程
师。历任西安西电开关电气有限公司工程设计处室主任、总装三车间副主任、销
售处副处长、工程设计处处长、质量检验处处长、质量检验处党支部书记、副总
经理，西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委书记，西电宝鸡电气有
限公司党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，陕西宝光集团有限公司
党委书记、董事长、总经理，陕西宝光真空电器股份有限公司董事长，中国西电
集团有限公司党委常委，中国西电电气股份有限公司党委常委。现任中国西电电
气股份有限公司党委常委、副总经理。
    截至本次董事会召开日，余明星先生未持有公司股份；除在中国西电电气股
份有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公
司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    6.钟建英女士，1975 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，正
高级工程师。历任南阳理工学院教师，河南平高电气股份有限公司研发部主任工
程师、研发部副部长、研发部副部长（主持工作）、常务副主任、研发部部长、
副总工程师、技术中心常务副主任、总工程师、技术中心常务副主任、技术中心
党支部书记，平高集团有限公司副总工程师、技术中心主任、党总支书记，河南
省高压电器研究所所长，平高集团有限公司总经理助理、技术中心主任、科技部
主任、党委委员、科信部（泛在电力物联网办公室）主任、副总经理，北京平高
清大科技发展有限公司执行董事、总经理，平高集团河北雄安综合能源科技分公
司总经理（负责人）。现任河南平高电气股份有限公司党委委员，许继集团有限
公司外部董事。
    截至本次董事会召开日，钟建英女士未持有公司股份；除在河南平高电气股
份有限公司、许继集团有限公司任职外，与公司其他董事、监事和高级管理人员
无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
附件 3：

                      许继电气股份有限公司
                       独立董事候选人简历
    1.董新洲先生，1963 年 10 月生，中共党员，电子系统及其自动化博士。曾
荣获全国创新争先奖 1 项、国家技术发明奖二等奖 2 项、中国电力技术发明奖一
等奖 1 项、北京市科学技术奖一等奖 1 项、陕西省科学技术奖一等奖 2 项。曾任
陕西工学院电气及电子工程系教研室副主任、讲师，天津大学博士后、副教授，
清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。现任清华大学电机系电力系统所所
长、教授，北京清源继保科技有限公司董事，威胜信息技术股份有限公司独立董
事。
    截至本次董事会召开日，董新洲先生未持有本公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    2.胡继晔先生，1966 年 10 月生，中共党员，经济学博士。荣获北京市高等
教育教学成果一等奖、中国政法大学校级研究生优秀导师（十佳）。曾任北京市
西城区政府研究室干部，中国国际技术智力合作公司高级经济师，郑州信大捷安
信息技术股份有限公司、河南博源电力设备股份有限公司、深圳市欣天科技股份
有限公司的独立董事。现任中国政法大学商学院教授、博士生导师，兼任泰国格
乐大学教授、博士生导师，南方电网储能股份有限公司独立董事。
    截至本次董事会召开日，胡继晔先生未持有本公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
    3.申香华女士，1969 年 6 月生，民建会员，会计学博士，中国注册会计师。
中国会计学会会员，河南省教育厅学术技术带头人。曾荣获省级奖项二等奖、三
等奖及厅局级奖项一等奖等 5 项、河南财经政法大学相关奖项 5 项。曾任河南财
经政法大学会计学院财务会计教研室主任、会计学理论与应用研究所所长、会计
学院副院长，河南大乘置业有限公司财务顾问，河南同邦置业有限公司财务顾问，
河南豫能控股股份有限公司独立董事，河南枫华种业股份有限公司独立董事。现
任河南财经政法大学国际教育学院院长、教授、硕士生导师、外校合作博士生导
师，信阳华信投资集团有限责任公司独立董事，河南天祥新材料股份有限公司独
立董事。
    截至本次董事会召开日，申香华女士未持有本公司股份；与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人
员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交
易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。