证券代码：000400          证券简称：许继电气          公告编号：2023-21

                     许继电气股份有限公司
                   八届四十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十八次董事会会议于2023
年4月19日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，
于2023年4月21日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的
董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年第一季度报告》。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
《上海证券报》上。
    2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2023 年内部
审计工作计划的议案》。
    结合公司年度审计工作安排，公司内部审计部门编制了 2023 年内部审计工
作计划。

    三、备查文件

    1.许继电气股份有限公司八届四十八次董事会决议。



    特此公告。



                                         许继电气股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 22 日