冀东水泥：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-12-13
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-128
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届董事会第十六次会议审议，公司决定于 2018 年 12 月 28 日在北京市
东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开 2018 年
第四次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2018 年第四次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十六次会
议审议，决定召开公司 2018 年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 下午 14:30
网络投票时间：2018 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 28 日
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
12 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 27
日下午 15:00 至 2018 年 12 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018 年 12 月 21 日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
凡是股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
本次会议提案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司及
北京金隅集团股份有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行
投票。
2.董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师及其他相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层第一会议室。
二、会议审议事项
关于增加公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案
本次会议提案涉及关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司及
北京金隅集团股份有限公司需回避表决。本次会议提案需要对中小投资者
的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
上述提案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案 √
四、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
1.全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户
卡办理登记手续。
3.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡和委托人身份证办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018
年 12 月 24 日下午 17:00 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送
后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座
22 层 2212 室
（四）会议联系方式
1.联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层
2212 室
2.联 系 人：沈伟斌 刘自洋
3.邮政编码：100013
4.联系电话：010-59512082 传真：010-58256630
5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说
明如下：
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360401”，投票简称为“冀东
投票”。
2.本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 27 日（现场股
东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 12 月 28 日（现场股东
大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日
附件：
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席唐山冀东水泥
股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下
列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于增加公司 2018 年度日常经营性关联
1.00 √
交易预计的议案
委托人（签名或法人股东盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、
“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果计为“弃权”；
3.股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见；
4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
