证券代码：000401            证券简称：冀东水泥            公告编号：2018-125




    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 12 月

12 日以通讯方式召开第八届董事会第十六次会议。应出席会议董事九名，实际出席董

事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄

先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    一、审议并通过《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》

    公司以 2018 年 8 月 31 日为评估基准日确定的奎山冀东水泥有限公司（以下简称

“奎山冀东”）净资产评估值 112,821.55 万元（具体金额以北京市国资委核准为准）

为基础，通过减少对奎山冀东 54,000.00 万元出资（对应的减资价款为 67,692.93 万

元，具体的减资价款以经北京市国资委核准的评估值计算）的方式完全退出奎山冀东，

本次减资事项完成后，公司不再持有奎山冀东的股权。

    表决结果：九票同意     零票反对       零票弃权

    具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于奎山冀东水泥有限公司减资的

公告》。

    二、审议并通过《关于增加公司 2018 年度日常经营性关联交易预计的议案》

    因部分区域水泥及熟料价格变动及需求上升，根据公司经营管理的需要，公司及

子公司增加与同一控制人及其子公司之间 2018 年日常经营性关联交易预计金额

100,000 万元。

                                      1
    本议案涉及关联交易，关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七名非关联董

事表决。

    表决结果：七票同意     零票反对       零票弃权

    具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司 2018 年度日常经营

性关联交易预计的公告》。

    该议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

    三、审议并通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 12 月 28 日下午 14:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸

易中心 A 座 22 层第一会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

    表决结果：九票同意     零票反对       零票弃权

    具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东

大会的通知》。



    特此公告。




                                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 13 日




                                      2