证券代码：000401           证券简称：冀东水泥            公告编号：2019-014


                     唐山冀东水泥股份有限公司
  关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 9 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称：“公司”、
“冀东水泥”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为董事、监
事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，保
障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的
有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
    一、责任保险的具体方案
    （一）投保人：唐山冀东水泥股份有限公司；
    （二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员；
    （三）责任限额：每年 7000 万元人民币；
    （四）保险费总额：每年约 10 万元人民币（具体以与保险公司协商
确定数额为准）；
    （五）保险期限：1 年；
    （六）授权事项：
    董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权
经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股
东大会审议批准。
    二、备查文件
    第八届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                 唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                          2019 年 1 月 10 日