第一创业证券承销保荐有限责任公司、
长城证券股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2019 年度相关日常关联交易预计
及与北京金隅财务有限公司相关关联交易事项
的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司(以下简称
“独立财务顾问”)作为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“冀东水泥”、
“上市公司”或“公司”)2018 年出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易
的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《主板信息
披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规
定，在持续督导期内，对上市公司 2019 年度相关日常关联交易预计及与北京金
隅财务有限公司相关关联交易事项进行了核查。现发表核查意见如下:
一、 关联交易的基本情况
（一） 2019 年度相关日常关联交易预计
1. 公司与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司和冀东海德堡（扶风）水泥有
限公司 2019 年度日常关联交易
（1） 关联交易概述
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司和冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》，结合公司实际情况，公司预计 2019 年
1
度与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司（以下简称“泾阳公司”）、冀东海德堡
（扶风）水泥有限公司（以下简称“扶风公司”）及子公司发生采购、销售、接
受劳务等日常经营性关联交易金额为 17,012 万元，占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东的净资产的 1.69%，2018 年度发生的日常经营性关联交易总
金额为 7,339.71 万元。关联董事孔庆辉回避表决，由其他八位董事进行表决，
表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权,本次关联交易已取得公司独立董事
的事前认可并发表了独立意见。
公司董事、总经理孔庆辉于 2018 年 5 月辞去泾阳公司、扶风公司董事职务，
根据《股票上市规则》10.1.3 条及 10.1.6 条的规定，泾阳公司、扶风公司为公
司关联方，本次交易构成关联交易。
公司与泾阳公司和扶风公司 2019 年度日常关联交易预计总额占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1.69%，根据《股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无需公司股东大会审批。
（2） 2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
冀东海德堡（扶风）水泥 购设备备
市场价 290.00 1,519.51
采购设 有限公司及子公司 件及材料
备备件 冀东海德堡（泾阳）水泥 购设备备
市场价 290.00 67.92
及材料 有限公司及子公司 件及材料
小计 580.00 1,587.43
冀东海德堡（扶风）水泥
接受劳务 市场价 125.00 339.55
有限公司及子公司
接受劳
冀东海德堡（泾阳）水泥
务 接受劳务 市场价 95.00 296.32
有限公司及子公司
小计 220.00 635.86
冀东海德堡（扶风）水泥 销售产品
市场价 7,397.50 1,231.58
销售产 有限公司及子公司 及材料
品及材 冀东海德堡（泾阳）水泥 销售产品
市场价 8,349.00 2,750.91
料 有限公司及子公司 及材料
小计 15,746.50 3,982.49
提供劳 冀东海德堡（扶风）水泥 提供劳务 市场价 371.50 1,062.18
2
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
务 有限公司及子公司
冀东海德堡（泾阳）水泥
提供劳务 市场价 94.00 71.75
有限公司及子公司
小计 465.50 1,133.93
合计 17,012.00 7,339.71
注：在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在泾阳公司和扶风公司内调
剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准。
（3） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计
关联人 预计金额
易类别 内容 金额 业务比例 金额差异
（%） （%）
冀东海德堡（扶风）水泥 采购设备备件
1,519.51 1,670.52 0.07 -9.04
采购设 有限公司及子公司 及材料
冀东海德堡（泾阳）水泥 采购设备备件
备备件 67.92 125.00 0.00 -45.66
及材料 有限公司及子公司 及材料
小计 1,587.43 1,795.52 0.08 -11.59
冀东海德堡（扶风）水泥
接受劳务 339.55 340.50 0.21 -0.28
有限公司及子公司
接受劳 冀东海德堡（泾阳）水泥
务 接受劳务 296.32 313.50 0.18 -5.48
有限公司及子公司
小计 635.86 654.00 0.39 -2.77
冀东海德堡（扶风）水泥 销售产品及材
1,231.58 1,809.29 0.04 -31.93
销售产 有限公司及子公司 料
冀东海德堡（泾阳）水泥 销售产品及材
品及材 2,750.91 3,090.84 0.09 -11.00
料 有限公司及子公司 料
小计 3,982.49 4,900.13 0.13 -18.73
冀东海德堡（扶风）水泥
提供劳务 1,062.18 1,721.16 1.78 -38.29
有限公司及子公司
提供劳 冀东海德堡（泾阳）水泥
务 提供劳务 71.75 118.00 0.12 -39.19
有限公司及子公司
小计 1,133.93 1,839.16 1.90 -38.34
合计 7,339.71 9,188.81 -20.12
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存
不适用
在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计
不适用
存在较大差异的说明
2. 公司与鞍山冀东水泥有限责任公司 2019 年度日常关联交易
（1） 关联交易概述
3
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司与鞍山冀东水泥有限责任公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，结
合公司实际情况，公司预计 2019 年度与鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称
“鞍山冀东”）发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为 3,617.50
万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 0.36%，2018
年度发生的日常经营性关联交易总金额为 9,525.99 万元。关联董事刘素敏回避
表决，由其他八位董事进行表决，表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权。
公司董事、副总经理刘素敏于 2018 年 4 月辞去鞍山冀东董事职务，根据《股
票上市规则》10.1.3 条及 10.1.6 条的规定，鞍山冀东为公司关联方，本次交易
构成关联交易。
公司与鞍山冀东 2019 年度日常关联交易预计总额占公司最近一期经审计的
归属于上市公司股东的净资产的 0.36%，根据《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，本次关联交易事项无需公司股东大会审批。
（2） 2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
采购设备 鞍山冀东水泥有限责 购设备备
市场价 3,000.00 5,839.68
备件及材 任公司 件及材料
料 小计 3,000.00 5,839.68
鞍山冀东水泥有限责 销售产品
销售产品 市场价 570.00 3,679.24
任公司 及材料
及材料
小计 570.00 3,679.24
鞍山冀东水泥有限责
提供劳务 市场价 47.50 7.08
提供劳务 任公司
小计 47.50 7.08
合计 3,617.50 9,525.99
（3） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 金额
比例（%） 差异（%）
4
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
易类别 内容 金额
比例（%） 差异（%）
采购设 鞍山冀东水泥 采购设备备
5,839.68 11,190.00 0.28 -47.81
备备件 有限责任公司 件及材料
及材料 小计 5,839.68 11,190.00 0.28 -47.81
销售产 鞍山冀东水泥 销售产品及
3,679.24 5,218.80 0.12 -29.50
品及材 有限责任公司 材料
料 小计 3,679.24 5,218.80 0.12 -29.50
鞍山冀东水泥
提供劳 提供劳务 7.08 22.00 0.01 -67.84
有限责任公司
务
小计 7.08 22.00 0.01 -67.84
合计 9,525.99 16,430.80 -42.02
关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因：
公司董事会对日常关联交易实际发生情 1.因辽宁区域水泥价格下降，公司及子公司减少对鞍
况与预计存在较大差异的说明 山冀东的熟料采购；2.鞍山冀东部分月份经营计划未
完成，减少熟料出售。
公司与鞍山冀东 2018 年度日常经营性关联交易遵循
公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计
公司独立董事对日常关联交易实际发生 的金额。虽然因客观情况发生变化导致实际发生金额
情况与预计存在较大差异的说明 与预计金额存在一定偏差，但是公司在 2018 年年初
对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方客户
当时的实际情况，具备合理性。
3. 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联交易
（1） 关联交易概述
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，结合公司实际情况及 2019 年经
营计划，公司预计与北京金隅集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)及其子、
分公司 2019 年度发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为
596,511.16 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的
59.19%，2018 年度实际发生的日常经营性关联交易总金额为 895,775.41 元。
关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七位董事进行表决，表决结果为七票
同意、零票反对、零票弃权。
5
金隅集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中
10.1.3 条第（一）、（二）款的规定，公司与金隅集团及其子、分公司发生的交
易构成关联交易。
公司 2019 年度与金隅集团及其子、分公司发生的日常经营性关联交易预计
总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 59.19%，根据《股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会
审批，且与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和金隅集
团将在股东大会上回避对该议案的表决。
（2） 2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
购设备备
保定太行和益水泥有限公司 市场价 8,527.32 26,923.96
件及材料
北京金隅琉水环保科技有限 购设备备
市场价 11,661.30 41,522.03
公司 件及材料
购设备备
邯郸涉县金隅水泥有限公司 市场价 5,230.00 22,853.38
件及材料
冀东发展集团河北矿山工程 购设备备
市场价 15,000.00 2,107.51
有限公司 件及材料
金隅冀东曹妃甸供应链管理 购设备备
市场价 15,000.00 0.00
有限公司 件及材料
购设备备
采购设 唐山冀东机电设备有限公司 市场价 66,426.66 47,646.85
件及材料
备备件
天津金隅振兴环保科技有限 购设备备
及材料 市场价 5,295.00 37,518.80
公司 件及材料
购设备备
通达耐火技术股份有限公司 市场价 31,151.76 15,771.90
件及材料
购设备备
赞皇金隅水泥有限公司 市场价 22,917.93 55,748.22
件及材料
购设备备
涿鹿金隅水泥有限公司 市场价 8,011.57 31,948.30
件及材料
北京金隅集团股份有限公司
购设备备
及其下属公司（不含上述列 市场价 37,049.99 230,541.11
件及材料
示公司）
小计 226,271.53 512,582.06
接受劳 冀东发展集团河北矿山工程 接受劳务 市场价 28,398.05 12,710.42
6
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
务 有限公司
唐山盾石建筑工程有限责任
接受劳务 市场价 31,717.14 26,997.59
公司
唐山冀东发展燕东建设有限
接受劳务 市场价 10,728.43 6,011.57
公司
唐山冀东机电设备有限公司 接受劳务 市场价 9,895.10 3,806.15
唐山冀东装备工程股份有限
接受劳务 市场价 7,010.00 1,040.68
公司
北京金隅集团股份有限公司
及其下属公司（不含上述列 接受劳务 市场价 18,737.89 5,269.14
示公司）
小计 106,486.61 55,835.56
北京冀东海强混凝土有限公 销售产品
市场价 9,281.90 4,110.51
司 及材料
销售产品
北京金隅混凝土有限公司 市场价 27,008.79 12,786.01
及材料
销售产品
北京金隅砂浆有限公司 市场价 7,311.83 3,591.94
及材料
北京中建宏福混凝土有限公 销售产品
市场价 5,575.17 3,184.14
司 及材料
邯郸金隅辰翔混凝土有限公 销售产品
市场价 5,687.07 1,271.25
司 及材料
邯郸金隅太行商砼科技有限 销售产品
市场价 6,179.99 3,993.85
公司 及材料
呼和浩特市冀东水泥混凝土 销售产品
销售产 市场价 5,400.00 3,674.40
有限公司 及材料
品及材
金隅冀东曹妃甸供应链管理 销售产品
料 市场价 5,170.00 0.00
有限公司 及材料
石家庄金隅旭成混凝土有限 销售产品
市场价 17,780.34 3,749.64
公司 及材料
销售产品
天津金隅混凝土有限公司 市场价 32,550.00 13,138.30
及材料
天津金隅振兴环保科技有限 销售产品
市场价 19,330.00 12,692.50
公司 及材料
天津市天材伟业建筑材料有 销售产品
市场价 7,095.00 0.00
限公司 及材料
北京金隅集团股份有限公司
销售产品
及其下属公司（不含上述列 市场价 104,400.79 256,943.76
及材料
示公司）
小计 252,770.88 319,136.30
7
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发生
关联人
易类别 内容 定价原则 或预计金额 金额
北京金隅集团股份有限公司
提供劳 提供劳务 市场价 8,095.74 5,346.98
及其下属公司
务
小计 8,095.74 5,346.98
北京金隅集团股份有限公司
接受租 接受租赁 市场价 2,230.89 2,090.33
及其下属公司
赁
小计 2,230.89 2,090.33
北京金隅集团股份有限公司
提供租 提供租赁 市场价 357.01 321.68
及其下属公司
赁
小计 357.01 321.68
处置资 北京金隅集团股份有限公司 处置资产
市场价 298.50 462.50
产及其 及其下属公司 及其他
他 小计 298.50 462.50
合计 596,511.16 895,775.41
注：1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子、分公
司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的合同为准；2.根据深圳
证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期审计净资产
0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
（3） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金
交易 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
内容 额
类别 比例（%） 差异（%）
冀东发展集团国际贸 采购设备备
4,906.80 5,305.00 0.23 -7.51
易有限公司 件及材料
冀东发展物流有限责 采购设备备
113,673.85 122,600.00 5.39 -7.28
任公司 件及材料
唐山冀东机电设备有 采购设备备
47,646.85 43,000.00 2.26 10.81
限公司 件及材料
北京金隅水泥经贸有 采购设备备
6,895.59 9,820.00 0.33 -29.78
限公司 件及材料
采购
北京金隅琉水环保科 采购设备备
设备 41,522.03 45,000.00 1.97 -7.73
技有限公司 件及材料
备件
邯郸涉县金隅水泥有 采购设备备
及材 22,853.38 15,633.00 1.08 46.19
限公司 件及材料
料
沁阳市金隅水泥有限 采购设备备
15,499.83 17,000.00 0.73 -8.82
公司 件及材料
天津金隅振兴环保科 采购设备备
37,518.80 35,000.00 1.78 7.20
技有限公司 件及材料
宣化金隅水泥有限公 采购设备备
17,585.42 19,300.00 0.83 -8.88
司 件及材料
赞皇金隅水泥有限公 采购设备备
55,748.22 51,800.00 2.64 7.62
司 件及材料
8
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金
交易 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
内容 额
类别 比例（%） 差异（%）
张家口金隅水泥有限 采购设备备
13,712.53 15,400.00 0.65 -10.96
公司 件及材料
涿鹿金隅水泥有限公 采购设备备
31,948.30 34,500.00 1.51 -7.40
司 件及材料
岚县金隅水泥有限公 采购设备备
10,835.48 9,800.00 0.51 10.57
司 件及材料
四平金隅水泥有限公 采购设备备
0.00 7,200.00 0.00 -100.00
司 件及材料
左权金隅水泥有限公 采购设备备
30,484.05 22,100.00 1.45 37.94
司 件及材料
保定太行和益水泥有 采购设备备
26,923.96 27,000.00 1.28 -0.28
限公司 件及材料
通达耐火技术股份有 采购设备备
15,771.90 15,300.00 0.75 3.08
限公司 件及材料
北京金隅股份有限公
采购设备备
司及其下属子公司（不 19,055.07 46,438.61 0.90 -58.97
件及材料
含上述列示公司）
小计 512,582.06 542,196.61 24.30 -5.46
唐山盾石建筑工程有
接受劳务 26,997.59 33,076.74 16.35 -18.38
限责任公司
唐山冀东机电设备有
接受劳务 3,806.15 8,329.70 2.30 -54.31
限公司
唐山冀东发展燕东建
接受劳务 6,011.57 7,514.81 3.64 -20.00
接受 设有限公司
冀东发展集团河北矿
劳务
接受劳务 12,710.42 13,729.10 7.70 -7.42
山工程有限公司
北京金隅股份有限公
司及其下属子公司（不 接受劳务 6,309.83 16,954.87 3.82 -62.78
含上述列示公司）
小计 55,835.56 79,605.21 33.81 -29.86
北京金隅水泥经贸有 销售产品及
168,271.72 162,010.00 5.55 3.87
限公司 材料
天津金隅振兴环保科 销售产品及
12,692.50 13,300.00 0.42 -4.57
技有限公司 材料
张家口金隅水泥有限 销售产品及
10,344.11 11,700.00 0.34 -11.59
公司 材料
销售 北京金隅混凝土有限 销售产品及
12,786.01 12,705.00 0.42 0.64
产品 公司 材料
及材 北京金隅水泥节能科 销售产品及
2,376.81 5,600.00 0.08 -57.56
料 技有限公司 材料
石家庄金隅旭成混凝 销售产品及
3,749.64 15,530.00 0.12 -75.86
土有限公司 材料
天津金隅混凝土有限 销售产品及
13,138.30 16,477.00 0.43 -20.26
公司 材料
北京金隅股份有限公 销售产品及
95,777.21 124,982.59 3.16 -23.37
司及其下属子公司（不 材料
9
关联 实际发生额 实际发生额
关联交易 实际发生金
交易 关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
内容 额
类别 比例（%） 差异（%）
含上述列示公司）
小计 319,136.30 362,304.59 10.52 -11.91
北京金隅股份有限公
提供 司及其下属子公司（不 提供劳务 5,346.98 9,960.03 8.97 -46.32
劳务 含上述列示公司）
小计 5,346.98 9,960.03 8.97 -46.32
北京金隅股份有限公
接受 接受租赁 2,090.33 2,090.88 20.67 -0.03
司及其下属子公司
租赁
小计 2,090.33 2,090.88 20.67 -0.03
北京金隅股份有限公
提供 提供租赁 321.68 752.18 63.70 -57.23
司及其下属子公司
租赁
小计 321.68 752.18 63.70 -57.23
处置 北京金隅股份有限公 处置资产及
462.50 15,684.65 25.33 -97.05
资产 司及其下属子公司 其他
及其
小计 462.50 15,684.65 25.33 -97.05
他
合计 895,775.41 1,012,594.16 -11.54
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
不适用
预计存在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
不适用
与预计存在较大差异的说明
注：1.公司 2018 年度与金隅集团及其子、分公司日常经营性关联交易预计已经于 2018
年 2 月 28 日、2018 年 8 月 28 日和 2018 年 12 月 28 日分别召开的 2018 年第一次临时股
东大会、2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第四次临时股东大会批准，情况具体内容
详见公司于 2018 年 3 月 1 日、2018 年 8 月 29 日和 2018 年 12 月 29 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；2.根据深圳证券
交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期审计净资产 0.5%
的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。
4. 公司与吉林水泥（集团）有限公司及其子公司 2019 年度日常关联交易
（1） 关联交易概述
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，结
合公司实际情况，公司预计 2019 年度向吉林水泥(集团)有限公司（以下简称“吉
林水泥集团”）销售等日常经营性关联交易金额为 90,500 万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 8.98%，2018 年度发生的日常经营
性关联交易总金额为 0 万元。关联董事刘素敏回避表决，由其他八位董事进行表
决，表决结果为八票同意、零票反对、零票弃权。
10
公司董事、副总经理刘素敏和副总经理王向东担任吉林水泥集团董事职务，
根据《股票上市规则》10.1.3 条规定，吉林水泥集团为公司关联方，本次交易构
成关联交易。
公司与吉林水泥集团 2019 度日常关联交易预计总额占公司最近一期经审计
的归属于上市公司股东的净资产的 8.98%，根据《股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批。
（2） 2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易定价 合同签订金额 上年发
关联人 关联交易内容
类别 原则 或预计金额 生金额
吉林水泥(集
销售产品 销售产品及材料 市场价 90,500.00 0.00
团)有限公司
及材料
小计 90,500.00 0.00
（3） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 实际发生
关联人 预计金额 占同类业务 与预计金额
类别 内容 金额
比例（%） 差异（%）
吉林水泥(集 销售产品
销售产品 0.00 116,629.00 0.00 -100.00
团)有限公司 及材料
及材料
小计 0.00 116,629.00 10.78 -100.00
关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因：因
公司董事会对日常关联交易实际发生情
相关各方对经营和业务开展模式、方案进一步细化完
况与预计存在较大差异的说明
善，2018 年度未正式运营。
公司与吉林水泥集团 2018 年度日常经营性关联交易
公司独立董事对日常关联交易实际发生 因客观情况发生变化导致实际未发生。但是公司在
情况与预计存在较大差异的说明 2018 年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司
和关联方客户当时的实际情况，具备合理性。
（二） 公司与北京金隅财务有限公司相关关联交易
1. 公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于
与北京金隅财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，公司为提高资金使用效
率、降低融资成本和融资风险、提高风险管控能力，拟与北京金隅财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，财务公司将根据公司需求，
11
依据《金融服务协议》向公司提供存款服务、贷款服务、交易款项的收付、财务
和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理、保险代理、成员单位之间的内部转账
结算和委托贷款、票据承兑贴现等和经中国银行保险监督管理委员会批准的可从
事的其他业务。关联董事姜长禄、于宝池回避表决，由其他七位董事表决，表决
结果：七票同意、零票反对、零票弃权。
财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅
集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)的全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定，财务公司为本公司的关联方，
本次存款事项构成关联交易。
公司与财务公司签署《金融服务协议》事项尚须获得公司股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司和北京金隅集团
股份有限公司（以下简称“金隅集团”）将在股东大会上回避对该议案的表决。
2. 公司与北京金隅财务有限公司借款暨关联交易事项
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》，结合公司的生产经营情况及资金
需求，公司及子公司 2019 年度拟与北京金隅财务有限公司（以下简称“财务公
司”）发生借款业务，预计发生的日借款本金不超过人民币 60 亿元、发生利息
合计不超过 2.74 亿元。本次交易预计的本金及利息金额为 62.74 亿元，占公司
最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 62.25%。关联董事姜长禄和于
宝池回避表决，由其他七位董事进行表决，表决结果为七票同意、零票反对、零
票弃权。
财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅
集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定，本次事项构成关联交易。
本次交易预计的本金及利息金额为 62.74 亿元，占公司最近一期经审计的归
属于上市公司股东净资产的 62.25%，本次借款事项尚须获得公司股东大会的批
12
准，与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司金隅集团将在
股东大会上回避对该议案的表决。
本年年初至披露日，公司与财务公司每日存款最高额为 18.15 亿元，每日借
款最高额为 12.20 亿元。
3. 公司与北京金隅财务有限公司存款暨关联交易事项
公司于 2019 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》，结合公司实际资金需求及使用情
况，公司预计 2019 年度公司及子公司存放在北京金隅财务有限公司（以下简称
“财务公司”）的资金每日不超过人民币 600,000 万元（含应计利息）。按照
日存款的最高额计算，本次存款额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东
的净资产的 59.54%。关联董事姜长禄和于宝池回避表决，由其他七位董事进行
表决，表决结果为七票同意、零票反对、零票弃权。
财务公司为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅
集团股份有限公司(以下简称“金隅集团”)的全资子公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》中 10.1.3 条第（二）款的规定，财务公司为本公司的关联方，
本次存款事项构成关联交易。
按照日存款的最高额计算，本次存款额占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东的净资产的 59.54%，本次存款事项尚须获得公司股东大会的批准，与
该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司金隅集团将在股东
大会上回避对该议案的表决。
本年年初至本公告披露日，公司与财务公司每天存款最高额为 18.15 亿元、
借款最高额为 12.20 亿元。
二、 关联人介绍和关联关系
(一) 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司
1. 基本情况
13
法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR
注册资本：48,987.52 万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：陕西省宝鸡市扶风县天度镇闫马村北
经营范围：生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售自产产品；提供有
关的技术咨询和管理服务，在规定的坐标区域内开采用于本企业水泥生产的石灰
石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 100,156.53 万元，净资产为 72,272.30
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 71,379.46 万元，净利润为 21,263.42 万元（未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
过去十二个月内，存在公司董事担任其董事的情形，符合《股票上市规则》
10.1.3 条和 10.1.6 条的规定情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料（主要为
熟料）、接受劳务、销售产品及材料（主要为煤炭）、提供劳务（主要为运输服
务）等。该关联人主要经营业务为生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，销售
自产产品等。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，不是失
信被执行人，公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
(二) 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司
1. 基本情况
法定代表人：JEAN CLAUDE JAMAR
注册资本：45,896 万人民币
14
公司类型：有限责任公司(中外合资)
住所：陕西省咸阳市泾阳县王桥镇
经营范围：水泥用石灰岩露天开采生产水泥、水泥熟料和相关的建筑产品，
销售自产产品；提供有关的技术咨询和管理服务，在规定的矿区开采用于本企业
水泥生产的石灰石，销售自产的石灰石和自营产品的运输。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 103,901.96 万元，净资产为 68,115.62
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 69,581.29 万元，净利润为 20,869.87 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
过去十二个月内，存在公司董事担任其董事的情形，符合《股票上市规则》
10.1.3 条和 10.1.6 条的规定情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料（主要为
熟料）、接受劳务、销售产品及材料（主要为煤炭）、提供劳务（主要为运输服
务）等。该关联人主要经营业务为水泥用石灰岩露天开采，生产水泥、水泥熟料
和相关的建筑产品等。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，不是失
信被执行人，公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
(三) 鞍山冀东水泥有限责任公司
1. 基本情况
法定代表人：张贺武
注册资本：30,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：鞍山市立山区红塔街 18 号
15
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：
普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服
务、开发、转让、培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动。)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 68,455.56 万元，净资产为 36,384.37
万元，2018 年 1-9 月年度营业收入为 38,378.59 万元，净利润为 2,989.46 万元
(未经审计)。
2. 与公司的关联关系
在过去十二个月内，公司副总经理担任该关联人的董事，符合《股票上市规
则》10.1.3 条和 10.1.6 条的规定情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备及材料（主要为熟
料）、销售材料（主要为编织袋、外加剂），该关联人为依法存续并持续经营的
独立法人实体，主营水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售，该关联人
具备履约能力。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，不是失
信被执行人，公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
(四) 北京金隅集团股份有限公司
1. 基本情况
法定代表人：姜德义
注册资本：1,067,777.1134 万元
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：北京市东城区北三环东路 36 号
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；
机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理;销售自产产品；制造建筑材料、家
16
具、建筑五金；木材加工。（该企业 2006 年 04 月 05 日前为内资企业，于 2006
年 04 月 05 日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 26,355,122.18 万元，归属于上市
公 司 股 东 的 净 资 产 为 7,911,262.95 万 元 ， 2018 年 1-9 月 营 业 收 入 为
5,606,438.63 万元，实现归属于股东的净利润 433,992.64 万元(未经审计)。
2. 与公司的关联关系
为公司的间接控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的
情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件
及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁和处置资
产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为水泥的生产和销售、与水泥及水
泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业
管理等，该关联人具有履约能力。
(五) 金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司
1. 基本情况
法定代表人：吕磊
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：曹妃甸工业区临港商务区金岛大厦 A 座 5 层 501
经营范围：供应链管理服务；销售：建材（不含石灰）、钢材、黑色金属矿
产品、铁粉、焦炭（无存储）、煤炭（无储存）、船用燃料油（危险化学品除外）、
桶装润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品（危险化学品除外）、五金产品、
塑料制品、橡胶制品、通用设备、化肥（零售）、珠宝首饰、食用农产品、农副
17
产品、水产品；废旧金属回收与批发；普通货物仓储；货物或技术进出口（国家
禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；贸易咨询服务；贸易代理服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 32,674.34 万元，净资产为 18,257.91
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 93,644.69 万元，净利润为 343.88 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料（主要为
矿渣及矿渣粉）、销售产品及材料（主要为矿渣及矿渣粉）。该关联人为依法存
续并持续经营的独立法人实体，主营销售建材（不含石灰）、钢材、黑色金属矿
产品、铁粉、焦炭（无存储）、煤炭（无储存）、桶装润滑油、电子产品、化工
产品（危险化学品除外）、五金产品、塑料制品、橡胶制品等，该关联人具有履
约能力。
(六) 唐山冀东机电设备有限公司
1. 基本情况
法定代表人：史庆国
注册资本：1,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润
滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、
18
陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织
品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技
术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工
及设计。(以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经营,限制的项目取得许可
后方可经营)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 41,019.62 万元，净资产为 2,075.58
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 61,472.76 万元，净利润为 547.66 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料、接受劳
务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、
电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售、机械设备维修等，
该关联人具有履约能力。
(七) 唐山冀东装备工程股份有限公司
1. 基本情况
法定代表人：于宝池
注册资本：22,700 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：唐山曹妃甸区装备制造产业园区
经营范围：资本运营、运营管理；水泥机械设备及配件、普通机械设备及配
件制造、销售；成套设备销售；普通货运；经营本企业自产产品和技术的进出口
19
业务和本企业所需的原辅材料、机械设备及零配件及技术的进口业务；机电设备
研发、设计、安装、维修及技术咨询；计算机及辅助设备的销售安装及计算机系
统服务；工程项目技术咨询与工程建设项目管理；土建安装工程施工；电气设备
销售；矿山工程施工；冶金机械设备制造;装卸搬运服务（国家限定或禁止的项
目除外）（以上涉及行政许可项目限分支经营）；货物及技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 188,060.92 万元，净资产为 44,322.21
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 123,838.20 万元，净利润为 970.06 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（二）
项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司接受其提供的劳务（主要为维修、
设计）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营成套设备销售，
机电设备研发、设计、安装、维修及技术咨询，计算机及辅助设备的销售安装及
计算机系统服务，工程项目技术咨询与工程建设项目管理，土建安装工程施工，
电气设备销售，矿山工程施工等，该关联人具有履约能力。
(八) 北京冀东海强混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：2,980.00 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市通州区台湖镇桑元村北 300 米
20
经营范围：预拌商品混凝土；销售混凝土外加剂。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 42,214.61 万元，净资产为-8,527.42
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 20,842.42 万元，净利润为 1,081.01 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东的间接的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水
泥、外加剂和骨料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营预
拌商品混凝土；销售混凝土外加剂，该关联人具备履约能力。
(九) 呼和浩特市冀东水泥混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：鲁斌
注册资本：3,000.00 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区裕隆工业园区 A2 区 6 号
经营范围：货物专用运输（罐式容器）（凭许可证经营）；混凝土及砂浆的
生产、销售；机械设备的租赁
21
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 13,539.77 万元，净资产为-2,992.19
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 9,113.99 万元，净利润为 458.48 万元(未经审
计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水
泥、外加剂及骨料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混
凝土及砂浆的生产、销售，该关联人具备履约能力。
(十) 北京中建宏福混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：张增彪
注册资本：4,500.00 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：北京市大兴区黄村镇孙村原兴华砖厂院内 1 号
经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期
至 2020 年 05 月 31 日）；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 23,237.27 万元，净资产为 4,566.00
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 15,874.19 万元，净利润为 779.40 万元(未经
审计)。
22
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东间接控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水
泥、外加剂及骨料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混
凝土的生产与销售，该关联人具备履约能力。
(十一) 通达耐火技术股份有限公司
1. 基本情况
法定代表人：高长贺
注册资本：28,517.142 万人民币
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区清河安宁庄东路 1 号院
经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；
及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关
规定办理）；生产各类新型耐火材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活
动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 132,978.32 万元，净资产为 58,317.09
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 63,280.74 万元，净利润为 550.24 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
23
该公司为公司的间接控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为耐
火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型
耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。
(十二) 唐山盾石建筑工程有限责任公司
1. 基本情况
法定代表人：李洪波
注册资本：9,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：唐山丰润区林荫路
经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电
设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁
级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、
设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程
建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管
理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;
通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带
秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 65,860.07 万元，净资产为 14,323.27
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 51,630.88 万元，净利润为 1,413.97 万元(未
经审计)。
24
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件
及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机电
设备设计、制造、安装、维修、研发及安装工程承包，机械零部件加工等，该关
联人具有履约能力。
(十三) 唐山冀东发展燕东建设有限公司
1. 基本情况
法定代表人：张志东
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：唐山市丰润区西杨家营村
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级，可承担单项建筑合同额不超过企
业注册资本金 5 倍的下列房屋建筑工程的施工：40 层及以下、各类跨度的房屋
建筑工程；高度 240 米及以下的构筑物；建筑面积 20 万平方米及以下的住宅小
区或建筑群体。自需原料运输（限冀 BLC167，河北 BXR116，冀 BM4527，河
北 BXR119）；钢结构工程专业承包（壹级；详见资质）（营运证有效期至 2019
年 03 月 24 日）（安全生产许可证有效期至 2017 年 4 月 3 日）；市政公用工程
施工总承包（叁级；详见资质）；电力工程施工总承包（叁级；详见资质）；机
电设备安装工程专业承包（叁级；详见资质）；建筑装修装饰工程专业承包（叁
级；详见资质）；建筑防水工程专业承包（叁级；详见资质）；承包境外工程和
境内国际招标工程（限办资质后方可开展经营活动）；货物进出口（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 78,681.98 万元，净资产为 19,070.95
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 51,630.88 万元，净利润为-2,492.12 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第
（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受其劳务等，该关联人主要业
务为建筑工程的承包和施工，该关联人具有履约能力。
(十四) 冀东发展集团河北矿山工程有限公司
1. 基本情况
法定代表人：李继良
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄新华区合作路 159 号
经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理（三级，有效期至 2019 年 8 月
11 日），矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服
务，机电设备安装，计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询，矿石加工
及销售（希贵矿石除外），地质勘查，普通货运（凭许可证经营），搬倒装卸,
地质灾害防治的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 6,266.83 万元，净资产为 3,519.79
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 11,117.19 万元，净利润为 656.95 万元(未经
审计)。
26
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 条第
（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司接受劳务（主要为采购设备、
备件及材料，石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营
的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具
有履约能力。
(十五) 保定太行和益水泥有限公司
1. 基本情况
法定代表人：王志刚
注册资本：16,000.00 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：易县高村乡八里庄村
经营范围：水泥熟料、水泥及水泥制品生产、销售；水泥石灰岩开采、加工、
销售；冶金石灰、建筑石灰、灰钙粉、氢氧化钙及其它石灰深加工产品生产、销
售；重质碳酸钙、钙粉及其它石灰石深加工产品生产、销售；脱硫石膏、水渣、
粉煤灰销售；水泥窑无害化处置固体废弃物（不含危险废弃物及医疗废弃物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 63,756.80 万元，净资产为 32,520.95
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 42,492.13 万元，净利润为 6,620.39 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
27
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向购设备备件及材料（主要为水
泥及熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥熟料、
水泥及水泥制品生产、销售等，该关联人具有履约能力。
(十六) 北京金隅琉水环保科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人：唐高
注册资本：66,060.00 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市房山区琉璃河车站前街 1 号
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术
培训；修理水泥机械配件；固体废物污染治理；销售砂岩、化工产品（不含危险
化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料；收集、贮存、处置 HW18（焚烧处置
残渣）（危险废物经营许可证有效期至 2023 年 02 月 08 日）；水泥制造；余热
发电；加工砂岩；加工水泥机械配件；制造混凝土外加剂、水泥助磨剂；城市生
活垃圾清扫、收集、运输、处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
收集、贮存、处置 HW18（焚烧处置残渣）、城市生活垃圾清扫、收集、运输、
处理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 138,760.22 万元，净资产为 73,383.81
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 73,619.75 万元，净利润为 2,663.44 万元(未
经审计)。
28
2. 与公司的关联关系
该公司为公司间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料（主要
为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水
泥制造等，该关联人具有履约能力。
(十七) 邯郸涉县金隅水泥有限公司
1. 基本情况
法定代表人：王东书
注册资本：10,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：涉县神头乡（东罗沟）
经营范围：水泥熟料 预拌商品混凝土 水泥 高细矿粉 高细粉煤灰的生产、
销售；水泥用石灰岩矿开采及销售（限分公司经营）；砂石加工及销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 67,193.78 万元，净资产为 16,590.68
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 28,070.73 万元，净利润为 6,072.25 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
29
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料（主要为
水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥
熟料、水泥的生产、销售等，该关联人具有履约能力。
(十八) 天津金隅振兴环保科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人：韩晓光
注册资本：57,943.97 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：北辰区引河桥北北辰经济开发区
经营范围：固体废弃物处置技术开发、转让、咨询服务；水泥窑无害化处置
固体废弃物（不含危险废弃物及医疗废弃物）；水泥制造；水泥深加工；余热发
电（不含供电）；建筑材料批发兼零售；自有房屋租赁；场地租赁；从事国家法
律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 106,793.85 万元，净资产为 71,063.65
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 49,219.58 万元，净利润为 1,666.27 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
30
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料（主要
为水泥）和销售产品及材料（主要为熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的
独立法人实体，主营水泥制造；水泥深加工等，该关联人具有履约能力。
(十九) 赞皇金隅水泥有限公司
1. 基本情况
法定代表人：孙建勋
注册资本：70,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北赞皇县王家洞村东南
经营范围：水泥用石灰岩露天开采、加工、销售；水泥配料用砂岩露天开采、
加工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设
备经销；生活垃圾处理、生活污泥处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 172,000.71 万元，净资产为 89,865.75
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 69,551.65 万元，净利润为 15,445.94 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其采购设备备件及材料（主
要为水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营
生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰等，该关联人具有履约
能力。
31
(二十) 涿鹿金隅水泥有限公司
1. 基本情况
法定代表人：赵启刚
注册资本：38,000 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：涿鹿县卧佛寺乡大斜阳村
经营范围：水泥、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技
术咨询服务；危险废物收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 84,262.62 万元，净资产为 47,178.88
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 41,971.68 万元，净利润为 6,833.46 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其采购设备备件及材料（主要为
水泥及水泥熟料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥、
铸件、包装袋制造及销售等，该关联人具有履约能力。
(二十一) 北京金隅混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：王顺晴
32
注册资本：46,541.039471 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区宏丰西路 1 号院
经营范围：加工商品混凝土及混凝土外加剂（防冻剂、早强剂）；普通货物
运输；货物专用运输（罐式）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 130,822.74 万元，净资产为 41,618.90
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 47,931.52 万元，净利润为-3,539.03 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、
外加剂和骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营加工商
品混凝土及混凝土外加剂等，该关联人具有履约能力。
(二十二) 北京金隅砂浆有限公司
1. 基本情况
法定代表人：关生林
注册资本：11,875 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市房山区窦店镇亚新路 17 号
33
经营范围：生产干混砂浆；货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有
效期至 2020 年 09 月 07 日）；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品
（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术咨询（中介除外）、
技术服务、技术转让；专业承包；委托加工建筑材料。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 55,272.84 万元，净资产为 16,668.69
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 30,322.47 万元，净利润为 823.67 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品及材料（主要为水泥
及外加剂）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、
矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。
(二十三) 邯郸金隅辰翔混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：李怀江
注册资本：3,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：邯郸市邯山区代召乡代召村西 309 国道南
经营范围：商品混凝土、混凝土制品的生产、销售。
34
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 17,172.56 万元，净资产为 5,444.34
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 12,069.93 万元，净利润为 1,841.33 万元(未
经审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其销售产品及材料（主要为
水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营
商品混凝土、混凝土制品的生产、销售等，该关联人具有履约能力。
(二十四) 邯郸金隅太行商砼科技有限公司
1. 基本情况
法定代表人：郝志勇
注册资本：6,600 万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：邯郸市峰峰矿区义井镇马庄村北
经营范围：混凝土科技研发及技术服务；生产销售预制构件；加工商品混凝
土；企业管理咨询服务、机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 27,663.63 万元，净资产为 5,352.77
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 14,209.73 万元，净利润为-128.88 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
35
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及其子公司向其销售产品及材料（主要为
水泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营
生产销售预制构件、加工商品混凝土等，该关联人具有履约能力。
(二十五) 石家庄金隅旭成混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：王刚
注册资本：20,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：石家庄市栾城区窦妪工业区
经营范围：混凝土生产、销售；普通货运，货物专用运输（罐式容器）；建
材产品销售，房屋租赁，水泥预制件产品的生产、销售，水泥制品的生产、销售；
混凝土湿拌砂浆的生产、销售。（法律、行政法规规定须专项审批的项目，取得
批准后方可经营）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 89,107.45 万元，净资产为 25,632.61
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 43,190.51 万元，净利润为 51.42 万元(未经审
计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
36
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、
外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营混凝土
生产、销售等，该关联人具有履约能力。
(二十六) 天津金隅混凝土有限公司
1. 基本情况
法定代表人：宁鹏
注册资本：39,590.511 万人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津市东丽区金钟河道（天津市先锋建筑材料制品厂内）
经营范围：混凝土工程施工及其制品制造；轻骨料、砂浆混凝土特制品制造、
销售；普通货运、货物专用运输（罐式）；设备、房屋租赁；建筑材料技术咨询
（中介除外)；劳务服务（涉外除外）；建筑材料、金属材料、装饰材料、五金
交电、木材、门窗、洁具、家具批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 137,501.88 万元，净资产为 45,281.77
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 75,917.13 万元，净利润为 859.20 万元(未经
审计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东控股的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品及材料（主要为水泥、
外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工
程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。
37
(二十七) 天津市天材伟业建筑材料有限公司
1. 基本情况
法定代表人：常玉捷
注册资本：26,275.029626 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市东丽区津塘公路 409 号
经营范围：生产、销售运送预拌混凝土及其制品和相关建筑石料及泵送服务；
矿石（铁矿石除外）及制品、建筑材料、钢材、化工产品（危险品及易制毒品除
外）的批发、零售；以上相关技术咨询及服务；自有设备及自有房屋租赁。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 29,105.44 万元，净资产为 8,796.78
万元，2018 年 1-9 月营业收入为 17,667.96 万元，净利润为-3.54 万元(未经审
计)。
2. 与公司的关联关系
该公司为公司的间接控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（二）项规定的情形。
3. 履约能力分析
与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其销售产品及材料（主要为水
泥、外加剂及骨料）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营生
产、销售运送预拌混凝土及其制品和相关建筑石料及泵送服务等，该关联人具有
履约能力。
(二十八) 吉林水泥（集团）有限公司
1. 基本情况
38
法定代表人：翟怀宇
注册资本：5,000 万人民币
公司类型：其他有限责任公司
住所：吉林省长春市二道区吉林大路 1801 号
经营范围：熟料、水泥的生产和销售；煤炭、建筑材料、矿粉、五金、机械
设备、电子产品、化工产品、耐火材料的销售；招标与投标服务；普通货运；企
业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吉林水泥集团不是失信被执行人，控股股东为吉林亚泰集团建材投资有限公
司，实际控制人为长春市国资委。
吉林水泥集团成立于 2018 年 3 月 27 日，截至 2018 年末，各股东的出资
已到位，尚未开展经营，预计于 2019 年 1 月起开始经营。
2. 与公司的关联关系
公司的董事、副总经理刘素敏担任吉林水泥集团董事，符合《股票上市规则》
10.1.3 条第（三）项规定的情形。
3. 履约能力分析
公司与该关联人发生的交易主要为公司子公司向其销售产品（主要为水泥熟
料和水泥）。该关联人主要经营熟料、水泥的生产和销售等，具有履约能力。
(二十九) 北京金隅财务有限公司
法定代表人：陈国高
注册地址：北京市东城区北三环东路 36 号 1 号楼 B2101-2107 房间
注册资本：300,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
39
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（除股票投资以外）；对成
员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同
业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位企业债券；有价证券投资（除
股票投资以外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（“1、未
经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业
提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
财务公司于 2013 年 9 月 26 日经中国银监会银监复〔2013〕492 号文批准
开业，持有机构编码为 L0181H211000001 金融许可证；2015 年 11 月 20 日，
经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》 京
银监复〔2015〕756 号）核准，财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债
和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016 年 12 月 23 日，经北京银监局
《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复
〔2016〕738 号）核准，财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准
发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信
贷、买方信贷和融资租赁。
截至 2017 年 12 月 31 日，财务公司资产规模为 2,097,496.18 万元，负债
总额 1,740,267.62 万元，所有者权益 357,228.56 万元；2017 年实现营业净收
入 58,773.61 万元，净利润 36,156.22 万元。（经审计）
截至 2018 年 12 月 31 日，财务公司资产规模为 1,738,105.05 万元，负债
总额 1,362,467.63 万元，所有者权益 375,637.42 万元；2018 年实现营业净收
入 55,870.21 万元，净利润 38,805.49 万元。（未经审计）
40
财务公司不是失信被执行人，金隅集团持有财务公司 100%的股权，财务公
司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
上述关联方资信情况良好，经营情况正常，不存在重大诉讼等事项，不是失
信被执行人。公司董事会认为，上述关联方具备支付和履约能力。
三、 关联交易主要内容
(一) 公司与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司和冀东海德堡（扶风）水
泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
1. 本公司向关联方采购、销售的定价政策以市场价或以市场价格为基础的
协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价。
2. 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
3. 在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在泾阳公司与
扶风公司预计的总金额内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联
方签订的合同为准。
(二) 公司与鞍山冀东水泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
1. 本公司向关联方采购、销售、提供劳务的定价政策以市场价或以市场价
格为基础的协议价。
2. 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
(三) 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联
交易预计事项
1. 本公司向关联方采购、销售、处置资产的定价政策以市场价或以市场价
格为基础的协议价；公司接受劳务及提供劳务均为市场价；公司接受和提供租赁
以市场价及政府指导价进行，或以政府指导价为参考经共同协商协议定价。
2. 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
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3. 在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及
其子、分公司内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司子公司与关联方签订的
合同为准。
(四) 公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
1. 本次关联交易的定价政策为以市场价或以市场价格为基础的协议价；
2. 关联交易为公司子公司向吉林水泥集团销售产品；
3. 具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。
(五) 公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事
项
《金融服务协议》的内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《唐山冀东水泥股份有限公司与北京金隅
财务有限公司之金融服务协议》。
(六) 公司与北京金隅财务有限公司借款暨关联交易事项
2019 年度公司及子公司预计发生的每天借款本金不超过人民币 60 亿元、发
生利息合计不超过 2.74 亿元。借款协议尚未签署，根据公司与财务公司签署的
《金融服务协议》，双方约定：
1. 在符合国家有关法律法规及中国证监会、证券交易所规定的前提下，财
务公司根据公司经营和发展需要，为公司提供综合授信服务，公司可以使用财务
公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资
金融通业务，财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求。具体授
信额度的确定按照公司的实际业务需求、财务公司的相关授信管理制度办理。
财务公司给予公司的授信额度并非构成公司必须按上述授信额度足额发放
的义务，公司使用授信额度，需要逐笔申请，经过财务公司履行完毕其自身的业
务审批流程后发放。
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2. 财务公司承诺向公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内金
融机构取得的同期同档次贷款利率；
3. 有关借款等服务的具体事项由双方另行签署协议。
(七) 公司与北京金隅财务有限公司存款暨关联交易事项
具体的存款协议尚未签署，根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，
双方约定：
1. 公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的资金每天不超过人民
币 60 亿元（含应计利息）。并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开
立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；
2. 财务公司为公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁
布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存
款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率；
3. 有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。
四、 关联交易对上市公司的影响
(一) 公司与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司和冀东海德堡（扶风）水
泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为
公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配
置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备
履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
(二) 公司与鞍山冀东水泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
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公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为
公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配
置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备
履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
(三) 公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联
交易预计事项
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术、渠道和资源优势为
公司生产经营服务及提升本公司产品的市场占有率，实现优势互补和资源合理配
置，获取更好效益。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、关联方具备
履约能力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司
利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人
形成依赖。
(四) 公司与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
公司与吉林水泥集团的交易有利于改善吉林区域水泥市场秩序。日常关联交
易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、吉林水泥集团具备履约能力，
不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形，
不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对其形成依赖。
(五) 公司与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事
项
财务公司为本公司及附属子公司提供《金融服务协议》约定的金融服务，有
利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支
持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。
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(六) 公司与北京金隅财务有限公司借款暨关联交易事项
本公司在财务公司借款，拓宽了公司的融资渠道，借款利率不高于公司在其
它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。公司在财务公司借款不会对公司的
日常管理和持续经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(七) 公司与北京金隅财务有限公司存款暨关联交易事项
本公司在财务公司存款事项，存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同
期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，
也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类存款的存款利率。
财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司在财务公司存款不会对公司的
日常管理和持续经营产生不利影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形。
五、 独立董事意见
(一) 针对与冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司和冀东海德堡（扶风）水
泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项发表独立意见
1. 我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议；
2. 拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的
商业行为；是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的
利益；
3. 拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对
关联人形成依赖或者被其控制；不会对其他股东利益造成损害；
4. 董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关
联交易的审议程序合法、合规；
5. 拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则， 没有损
害公司和中小股东的利益，同意该议案。
(二) 针对与鞍山冀东水泥有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项发
表独立意见
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1. 我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议；
2. 拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的
商业行为；是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的
利益；
3. 拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对
关联人形成依赖或者被其控制；不会对其他股东利益造成损害；
4. 董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关
联交易的审议程序合法、合规；
5. 拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则， 没有损
害公司和中小股东的利益，同意该议案。
(三) 针对与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2019 年度日常关联
交易预计事项发表独立意见
1. 我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议；
2. 拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的
商业行为；是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的
利益；
3. 拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对
关联人形成依赖或者被其控制；不会对其他股东利益造成损害；
4. 董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关
联交易的审议程序合法、合规；
5. 拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则， 没有损
害公司和中小股东的利益，同意该议案。
(四) 针对与吉林水泥（集团）有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项
发表独立意见
1. 我们事前审阅了该议案，同意将该议案提交董事会审议；
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2. 拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的
商业行为；是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，符合公司和全体股东的
利益；
3. 拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此交易而对
关联人形成依赖或者被其控制；不会对其他股东利益造成损害；
4. 董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关
联交易的审议程序合法、合规；
5. 拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则， 没有损
害公司和中小股东的利益，同意该议案。
(五) 针对与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事
项发表独立意见
1. 我们在本次董事会会议之前，事先审阅了《关于北京金隅财务有限公司
的风险评估报告》、《金融服务协议》及《关于在北京金隅财务有限公司存款的
风险处置预案》，并查验了财务公司的《金融许可证》、最近一期的审计报告及
营业执照。我们认为，相关文件齐备，同意提交董事会会议审议。
2. 我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执
照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司严格
按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法
规定要求，公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
3. 我们审阅了公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》。我们认为，协
议约定的条件符合一般的金融机构商业交易原则，不存在损害公司及非关联股东
利益的情形。
4. 为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安
全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《关于在北京金隅财务
有限公司存款的风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及
时控制和化解公司在财务公司的存款风险。
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5. 公司签署的《金融服务协议》不影响公司的独立性，公司不会因此而对
关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
6. 因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回
避表决义务，审议程序合法、合规。
(六) 公司与北京金隅财务有限公司借款暨关联交易事项
1. 我们事前审阅了《关于公司在北京金隅财务有限公司借款的议案》，并
查验了财务公司的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，同意将该
议案提交董事会审议。
2. 拟发生的借款利率不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷
款利率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司在财务公司借款。
3. 拟发生的借款业务不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成
依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
4. 因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回
避表决义务，审议程序合法、合规。
(七) 公司与北京金隅财务有限公司存款暨关联交易事项
1. 我们事前审阅了《关于公司在北京金隅财务有限公司存款的议案》，并
查验了财务公司的《金融许可证》、最近一期的审计报告及营业执照，同意将该
议案提交董事会审议。
2. 财务公司为合法存续的非银行金融机构，公司获取的存款利率不低于中
国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业
银行同类存款的存款利率，也不低于金隅集团其他成员企业同期在财务公司同类
存款的存款利率，拟发生的存款业务符合公司和全体股东的利益，我们同意公司
在财务公司办理存款业务。
3. 公司制定的《北京金隅财务有限公司风险处置预案》，风险防控措施有
效；公司对财务公司的风险管理进行了解和评价，制定了《北京金隅财务有限公
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司风险评估报告》，风险评估客观。公司与财务公司之间开展存款金融服务业务
的风险可控。
4. 拟发生的存款业务不影响公司的独立性，公司不会因此而对关联人形成
依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
5. 因该事项涉及关联交易，董事会在审议上述事项时，关联董事履行了回
避表决义务，审议程序合法、合规。
六、 独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为:
上市公司 2019 年度相关日常关联交易预计及与北京金隅财务有限公司相关
关联交易事项已经过公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立
董事已事前认可并发表了独立意见，明确同意实施相关交易。其中，公司 2019
年度与金隅集团及其子、分公司发生的日常经营性关联交易预计、公司与吉林水
泥集团 2019 度日常关联交易预计及公司与北京金隅财务有限公司相关关联交易
事项尚需提交冀东水泥股东大会审议，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件、以及冀东水泥《公司章程》的规定。
本次 2019 年度相关日常关联交易预计及与北京金隅财务有限公司相关关联
交易事项交易定价机制合理，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及
中小股东利益。
独立财务顾问对冀东水泥本次 2019 年度相关日常关联交易预计及与北京金
隅财务有限公司相关关联交易事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 2019
年度相关日常关联交易预计及与北京金隅财务有限公司相关关联交易事项的核
查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人： ___________________ _________________
盛 瑞 朱 琳
长城证券股份有限公司
2019 年 1 月 9 日
