冀东水泥：第八届董事会第十九次会议决议公告2019-03-21
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“冀东
水泥”）于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室召开第八届董事会第十九次会
议，应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员和其
他相关人员列席会议。会议由董事长姜长禄先生召集并主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对
所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年年度报告及报告摘要》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会 2018 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会 2018 年度工作报告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司总经理 2018 年度工作报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》
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表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度财务决算报告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母
公 司 实 现 净 利 润 1,094,257,561.72 元 ， 年 初 未 分 配 利 润
6,532,910,807.00 元，年末实际可供分配利润 7,623,814,944.06 元。合
并报表实现归属于母公司净利润 1,483,228,682.92 元，年初未分配利润
3,209,205,456.29 元，年末实际可供分配利润 4,689,080,714.55 元。
公司 2018 年 12 月 31 日母公司的法定盈余公积累计金额已达到注册
资本的 50%以上，拟不再提取法定盈余公积。
公司以 2018 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，每 10 股拟派发现
金红利 4.00 元（含税），共计派发现金 539,009,165.60 元（含税），不送
红股，不以公积金转增资本。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、审议并通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度内部控制自我评价报
告》。
七、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018 年度社会责任报告》。
八、审议并通过《关于公司 2018 年度财务报表审计费用及聘任 2019
年度财务审计机构的议案》
依据公司 2018 年度财务审计工作实际情况，公司拟支付 2018 年度财
务报表审计费用 252 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报表审计机构，为公司提供财务报表审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制审计费用及聘任 2019
年度内部控制审计机构的议案》
依据公司 2018 年度内控审计工作实际情况，公司拟支付 2018 年度内
控审计费用 110 万元。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度内部控制审计机构，为公司提供内部控制审计服务。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司非独立董事 2018 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2018 年度业绩完成情况，在公司领
取薪酬的非独立董事 2018 年度薪酬拟按如下标准发放：
（一）现任非独立董事拟确定的 2018 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
孔庆辉 董事、总经理 30.18 103.05 133.23
李 衍 董事、副总经理 28.38 78.30 106.68
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任前进 董事、财务总监 23.98 76.53 100.51
刘素敏 董事、副总经理 30.00 68.29 98.29
附注：董事姜长禄先生 2018 年度薪酬在北京金隅集团股份有限公司领取，董事于宝池先生
2018 年度薪酬在冀东发展集团有限责任公司领取；董事孔庆辉先生于 2017 年 10 月至 2018 年 4
月担任公司副总经理，2018 年 4 月至今担任公司总经理，2018 年 5 月至今，担任公司董事、总经
理；董事李衍先生于 2017 年 10 月至 2018 年 5 月担任公司副总经理，2018 年 5 月至今，担任公
司董事、副总经理。
（二）离任非独立董事拟确定的 2018 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
于九洲 副董事长、总经理 3.00 4.50 7.50
刘宗山 董事、副总经理 32.40 70.99 103.39
附注：董事于九洲先生于 2018 年 1 月 19 日因到龄退休辞职，2018 年 1 月在公司领取薪酬；
董事、副总经理刘宗山先生因工作调整于 2018 年 1 月 3 日辞去董事、副总经理职务，就任公司监
事会主席，2018 年度仍在公司领取报酬。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
根据公司薪酬管理的相关规定和 2018 年度业绩完成情况，公司高级
管理人员 2018 年度薪酬按如下标准发放：
（一）现任高级管理人员 2018 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
刘 臣 副总经理 30.00 45.07 75.07
王向东 副总经理 30.00 74.29 104.29
刘 宇 董事会秘书、总法律顾问 28.80 58.38 87.18
（二）离任高级管理人员 2018 年度薪酬
单位：人民币万元
姓 名 职 务 基 薪 绩效薪酬 薪酬总额
葛 栋 副总经理 0 0 0
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张占民 副总经理 28.38 60.52 88.90
附注：副总经理张占民先生于 2018 年 12 月 20 日离职，2018 年度在公司领取薪酬；副总经
理葛栋先生于 2018 年 1 月初离职，2018 年未在公司领取薪酬。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对控股子
公司提供担保的公告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担
保的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事刘素敏女士回避表决，由其他八名非
关联董事表决。
表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司对鞍
山冀东水泥有限责任公司提供担保公告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、审议并通过《关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司及
其控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对金隅冀
东水泥（唐山）有限责任公司及其控股子公司提供财务资助公告》
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
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十五、审议并通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业
务的议案》
本议案为关联交易，关联董事姜长禄先生和于宝池先生回避表决，由
其他七名非关联董事表决。
表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权。
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于在金隅融
资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十六、审议并通过《关于同一控制下企业合并及执行新准则进行追
溯调整的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制
下企业合并及执行新准则进行追溯调整的公告》。
十七、审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2018
年度股东大会的通知》。
独立董事已对上述相关议案进行事前认可或发表独立意见，具体内容
详见公司于 2019 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》。
特此公告。
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唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 21 日
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