证券代码：000401           证券简称：冀东水泥           公告编号：2019-031




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事
会于 2019 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由监事会主席刘宗山先生召集。会议的召集、召开程序及
出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    一、审议并通过《公司2018年年度报告及报告摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司
2018年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：三票同意         零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年年度报告及报告摘要》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    二、审议并通过《公司监事会2018年度工作报告》
    表决结果：三票同意         零票反对      零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《监事会2018年度工作报告》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    三、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》
    表决结果：三票同意       零票反对    零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度财务决算报告》。
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    四、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》
    公司以2018年末总股本1,347,522,914股为基数，每10股派发现金红
利4.00元（含税），共计派发现金539,009,165.60元（含税），不送红股，
不以公积金转增资本。
    监事会认为，董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合监管部门
及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
    表决结果：三票同意       零票反对    零票弃权
    该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    五、审议并通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：三票同意       零票反对    零票弃权
    具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度内部控制自我评价报告》、
《监事会对<公司2018年度内部控制自我评价报告>的意见》。
    六、审议并通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
    根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事 2018 年度薪酬如下：
    （一）现任公司监事拟确定的 2018 年度薪酬
                                                       单位：人民币万元
   姓 名          职 务         基 薪       绩效薪酬       薪酬总额
  刘宗山       监事会主席       32.40        70.99           103.39
  赵晨光      职工代表监事      26.00        49.04           75.04
   王川           监事          24.00        44.87           68.87
      附注：监事会主席刘宗山先生于 2018 年 2 月任职，之前任公司董事、副总经理职务；职工
代表监事赵晨光先生 2018 年 4 月起任职，至今仍担任公司党群和纪检监察部部长、党委组织部（人
力资源部）部长；监事王川先生于 2018 年 5 月任职，至今仍担任公司财务资金部部长。

     （二）离任公司监事拟确定的 2018 年度薪酬
                                                                     单位：人民币万元
    姓 名           职 务              基 薪            绩效薪酬           薪酬总额
   王顺晴        监事会主席             ---                ---                ---
   王贵福            监事              25.08              56.28              81.36
    赵阳        职工代表监事           22.14              50.31              72.45
    附注：监事王顺晴先生于 2018 年 1 月辞去监事会主席职务，2018 年度未在公司领取薪酬；
监事王贵福先生于 2018 年 5 月辞去公司监事职务，其 2018 年 1-4 月在公司领取薪酬，5-12 月在
公司所属企业领取薪酬；职工代表监事赵阳先生于 2018 年 4 月辞去公司职工代表监事职务，其
2018 年 1-12 月在公司及所属企业领取薪酬。

     表决结果：三票同意             零票反对         零票弃权
     该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
     七、审议通过了《关于同一控制下企业合并及执行新准则进行追溯
调整的议案》
     公司通过同一控制下企业合并及本年执行部分新会计准则。根据会计
准则规定，对公司2018年财务报表期初数据及上年同期相关报表数据进行
追溯调整。
     表决结果：三票同意             零票反对         零票弃权
     具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2019 年 3 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于同一控制下企业合并及执行
新准则进行追溯调整的公告》。


     特此公告。


                                               唐山冀东水泥股份有限公司监事会
                                                                   2019 年 3 月 21 日